[卡尔]加密货币欺诈不再存在？韩国省的新数字追踪系统可追踪逃税者的 Walle

一份当地报告透露，省税务部门在韩国最重要的省份之一实施了新的数字跟踪系统。

作为该国首个此类系统，新系统减少了流程时间，并有助于在虚拟资产交易所跟踪债务人持有的加密资产。

借助新的数字追踪系统查获 460 万美元

2月22日，韩联社报道称，京畿道税务司法厅实施了新系统。

数字跟踪系统使省级税务机关能够“更轻松地”跟踪逃税者持有的加密货币交易账户。

京畿道是韩国人口最多的省份，人口超过1300万。

京畿道地区历史上在该国具有重要的政治地位，是京畿地区的一部分，也称为首尔首都地区，由首尔、仁川和京畿道的大都市圈组成。

据当地报道称，省税务部门此前会利用当地户籍信息收集债务人的资产信息，包括资产转让和出售。

此外，税务机关还使用地方政府持有的电话号码来检测“违法者”是否在虚拟资产交易所注册。

京畿道税务部门随后向相关加密货币交易所逐案证实了其调查结果。

虽然成功，但核查过程将变得漫长，给省级税务机关带来了问题。

因此，该省开发了新的电子管理系统，将六个月的验证流程大幅缩短至 15 天。

通过该方法，省税务部门侦查、扣押加密资产的成功率大幅提高。

由于新实施的系统，京畿道税务机关确认，拥有超过 300 万韩元（约合 2,200 美元）的 5,910 人在交易所拥有虚拟资产账户，持有比特币等加密货币。

京畿道税务部门证实，去年可以通过没收 2,390 人的加密货币来追缴 62 亿韩元（460 万美元）的纳税人债务。

韩国寻求加密货币交易所合规

省税务司法厅厅长卢承浩表达了该机构“保护诚实纳税人”并对那些声称无法缴纳税款的人“公平纳税”的意图：

我们将继续对那些声称自己没有钱纳税和交易虚拟资产的不法违法者采取强有力的追收行动。

据当地报道，该省计划加强与加密货币交易所的合作体系。

此外，它还计划审查与拒绝遵守“对提交数据不冷不热的交易所进行询问检查的权利”相关的行政措施。

同样，韩国金融情报部门（FIU）最近概述了 2024 年加密货币交易所的工作计划。

该计划旨在通过改进反洗钱（AML）措施来加强国家对虚拟资产交易所的报告和检查。

不合规的加密货币交易所将面临禁令并停止在该国的运营。

在每小时图表中，比特币的交易价格为 51,659.6 美元。
来源：TradingView.com 上的 BTCUSDT