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如何跟踪比特币洗钱 如何保证比特币交易绝对匿名?

浏览:679|时间:2022-03-26 14:42:39

比特币达到 1.8万美元的历史新高,2018年 1 月期货达到 2万美元,加密货币价值接近 3万 1亿美元时,韩国金融监管机构对韩国三大交易所 Coinone、Korbit 展开调查和Bithumb。历史上最引人注目的控制措施已经实施。
虽然世界各地的人们对比特币的洗钱持乐观态度,但世界各地的政府可能更担心它。这是人民和国家共识之间的矛盾。比特币允许匿名交易,而无需个人识别或跟踪发送人和接收人。政府无法识别和跟踪你的货币、钱包地址和私钥。这极大地保护了人们的交易隐私和财产不受国家监管。但它的保密性也为恐怖分子提供了天然的洗钱工具。
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慕尼黑恐怖事件发生后,这一问题尤为严重。德国最近希望在政府的控制下使用加密货币。今年1月2日,基督教社会联盟 (CSU) 提交了打击恐怖主义的计划。
但正如我们前面提到的,比特币等数字货币的匿名性违背了国家的意愿。国家能否突破比特币的匿名性并有效跟踪?
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大概每个人的答案都是否定的,但事实上,当你对区块链技术了解越多时,你会发现这种理解是片面的。相反,区块链技术的使用将使匿名变得越来越困难,任何数字货币都很容易跟踪,其交易痕迹永远无法修改或删除。相对而言,现金比数字货币更难跟踪和匿名。
方案1:跟踪网络移动和交易关系
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现在越来越多的企业提供加密货币支付方式,各种交易平台的实现方式也越来越多样化。这对一些人来说非常方便。虽然这笔交易只与你的钱包地址和你无关,但交易记录和账簿是公开的。只要政府与您的匿名地址数据相关联,显然如何跟踪比特币洗钱,您基本上可以锁定您的身份。
此外,还有网络跟踪器和cookies,收集和分析用户的页面使用、购买行为和浏览行为。因此,只要你上网,做与钱包和数字货币相关的行动,你的个人身份基本上就会得到证实。这也证实了这一点XXX匿名交易最安全的方式就是用完钱包就换。
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选项 2:政府创造新的数字货币
以太坊创始人Vitalik Buterin 认为,如果政府想要跟踪和控制数字货币,政府可能需要创建一种新的数字货币并添加各种控制。未来的系统可能是你想开一个账户,然后你必须获得政府密码签名证书。
然而,如果政府要求现有数字货币的用户不再完全匿名,他们就不必太担心。除非政府能说服所有数字货币矿工接受这些变化,否则政府可以创建自己的货币,但不能强制改变现有的数字货币。

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