波场项目“企鹅”卷款数百万，bitkeep钱包难辞其咎

继翡翠、贝壳等“知名跑路项目”之后，9月30日凌晨，波场上再次出现一个上线仅两小时就跑路的所谓流动性挖矿项目Penguin（企鹅）。

1、Penguin的跑路路径

根据项目方的所谓“介绍”，Penguin是波场首款DeFi+NFT流动性双模式挖矿。Penguin致力于打造一个去中心化的自治社区，代币是PNN，希望通过给Justwap提供流动性的同时，使用户通过挖矿获得更多收益，同时希望在社区发展的同时，能够有更多优质的艺术创作者加入我们，还将推出NFT企鹅质押挖矿，抵押借贷等来促进企鹅社区的发展与繁荣。

然而，该项目仅仅上线不到两小时，项目方就直接卷款跑路了!!!有网友分析了其部分卷款路径。从分析数据来看，目前赃款主要流向了币安、OKEx两个交易所。

2、bitkeep钱包的风控漏洞

据受害人介绍，其之所以选择投资Penguin，一个重要的原因是知名区块链钱包bitkeep一度将该项目列为新品榜的第一位。然而，bitkeep将其列入新品榜的一个重要依据是，Penguin项目方提供了一份所谓的“审计报告”。根据该份审计报告，审计方是一家叫做“北京墨云科技”的安全服务公司。

对此，笔者拨打了北京墨云科技的电话，并得到了该公司的肯定答复：该份审计报告系伪造，北京墨云科技从未出具类似审计报告，目前也没有开展区块链方面的审计业务，建议投资人立即进行报警。通过其官网查询后，也的确没有发现该公司曾经有过相关业务。

显然，项目方通过伪造的审计报告，不仅欺骗了广大用户，也欺骗了bitkeep钱包方的风控部门。截至发文，目前已统计的受害资金已经超过300万人民币，投资人已经选择报案。同时，bitkeep钱包方也在一直积极协助广大受害人，先后联系了币安、OKEx以及有关各方，正在全力追踪诈骗团伙的信息，目前已经锁定了一些有价值的信息。

在此，我们也正告Penguin项目方：天网恢恢，疏而不漏；苦海无涯，回头是岸。

3、流动性挖矿的陷阱

今年6月以来，由Compound首创的“借贷即挖矿”模式，带来了一波“流动性挖矿”的热潮。在流动性挖矿的早期，的确可以说“遍地是黄金”，整个币圈开启了一波“捡钱模式”。

然而，随着泡沫的不断褪去，流动性挖矿已经由“遍地黄金”日益变成“遍地陷阱”。各种“软跑路”、“硬跑路”的案例层出不穷。其中以类似Penguin项目这样，通过在合约上设置“后门”，直接卷走投资人数字资产的诈骗式跑路方式，最为恶劣。

在此，我们也提醒广大投资人，“流动性挖矿”风险巨大，投资前必须小心谨慎。首要一点就是，一定要选择由正规审计公司审计（一定要向审计公司核实）的开源项目，并且在EOS上的项目，一定要进行多签。投资有风险，且行且谨慎。