区块链的发明者是Stuart Haber和Scott Stornetta，他们在研究解决“数位文档的身份验证”问题时，想到了一个时间戳的想法。时间戳结合加密技术，可以让每个人互为证人验证文档真实性，从而解决“信任”问题。这个时间戳的想法最终演变成了现在的区块链技术。
区块链的优缺点主要表现在去中心化、不可篡改、透明度等方面。对于意图犯罪的人来说，这些特性可能会成为“硬伤”，但对于积极的大企业，它们正在成立区块链技术开发部门，培养相关人才，积极为公司的未来布局和赋能。
尽管区块链的系统并不百分之百安全，但其帐本的透明度可以避免洗钱等问题。目前的诈骗者大多不是基于区块链的这些特性进行诈骗，而是针对人们不了解区块链知识的盲目信任进行骗取。
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