今天我们要介绍的是一起涉及虚拟币的洗钱案件。在这起案件中，被告人使用自己的虚拟币账户帮助上游犯罪分子洗钱1500万余元。为了证明洗钱的事实，办案检察官采取了一项特殊的措施……
这对夫妻将虚拟币变现1500万余元
这对夫妻使用自己的虚拟币账户帮助上游犯罪分子洗钱1500万余元。他们通过卖出虚拟币并取现，然后把现金交给上家。这些钱是从一起涉及虚拟币投资诈骗的案件中获得的。今年3月1日，该案宣判，夫妻两人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑。
虚拟币投资诈骗引出洗钱团伙
案件的起因是一个虚拟币投资诈骗。受害人王女士在2020年被骗了170万余元。警方在调查中发现了一个专门负责上游犯罪分子出售虚拟币并洗钱的团伙。该团伙的主要人员陈某、张某夫妇于2021年被抓获。
为了出售虚拟币并取现，夫妻两人使用自己的虚拟币账户，并将账户提供给上家。每次夫妻们取钱时都要收到上家的指示，比如在指定的时间、地点交给预先安排好的人。为了保密，每次取钱的地点都很偏僻，而且他们每次和上家的聊天记录也要求及时删除。
为了证明洗钱事实，办案检察官利用了区块链技术取证设备。通过区块链专家的出庭作证，证明了虚拟币的流动过程，并得到了法院的认可。最终，夫妻两人被判刑，并处以罚金。
虚拟币交易存在风险，要注意保护自己
虚拟币交易是一个相对较新的领域，吸引了很多人的参与。但同时也存在很多风险，一些犯罪分子利用人们的贪念、虚拟币交易的隐蔽性进行诈骗、洗钱等犯罪活动。因此，大家在进行虚拟币交易时要格外小心，保护好自己的利益。
同时，如果发现自己可能卷入了犯罪活动，要及时克制贪念，停止参与。本案中的夫妻，虽然多次察觉异常，但仍然以所谓的“搬砖费”为借口继续参与洗钱活动，最终付出了惨重的代价。
总之，虚拟币交易是一个高风险的领域，大家一定要保护好自己的财产安全，并遵守法律法规。
编辑|方利利
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