在2020年，多个名为“虚拟币投资平台”的网站悄然上线。当时人们并不知道这些平台背后存在着诈骗行为。调查发现，这些平台是由杨某、孟某等人招募了技术人员开发出来的。为了确保平台的正常运营，技术人员日夜工作负责运维。案发后，他们的聊天记录显示，技术人员直接参与了诈骗计划，帮助管理人员规避网警的侦查。
这些平台发展起来后，他们要么自行招募销售人员成为代理商，要么通过网络等渠道吸引代理商加盟。代理商的任务就是把平台推荐给投资人，也就是本案中的被害人们。
这些“虚拟币投资平台”还聘请了多名讲师，他们通过直播间和线上教育资源与投资人互动。在这些平台上，投资人和平台之间是进行赌博式的交易。只有投资人亏损，平台才能获得对方的投资款。因此，讲师往往通过所谓的“反向带单”来实现对投资人的欺骗。比如，明明讲师知道平台的数据即将上涨，却故意告诉投资人会下跌。投资人听从建议必然会亏损，最后他们还以为自己只是正常的投资亏损，认为自己运气不好。为了打消被害人的怀疑，有人假扮成投资人分享并不存在的赚钱经历。因此，这个“虚拟币投资平台”就是通过区域代理招募代理商，代理商再招募投资人，讲师起辅助作用的模式来运营。
2021年初，浦东警方得到了这些“虚拟币投资平台”涉嫌诈骗的线索。同年3月，公安机关将犯罪嫌疑人抓获。初步统计显示，已经确认的被害人损失超过2000万元。目前，该案仍在进一步审理中。
（童画杨晓波，资料来源：检察日报正义网）
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