500亿骗局！传销“区块链”冒牌面具

揭开500亿区块链骗局以币圈(Coin Circle)最大资本板块为幌子，利用区块链技术，以数字货币为交易媒介进行网上传销。短短一年时间，开发了200多万会员，层次关系3000多层，涉及500多亿元。

江苏省盐城经济开发区检察院起诉网络传销披着区块链外套，9月22日初审结果：法院组织、领导传销活动陈、丁、彭等16名被告2至11年有期徒刑，并处罚金、赃物、赃物、水果、犯罪工具没收上缴国库。这是中国首起以区块链技术和数字货币为交易媒介的跨国网络传销犯罪。

传销老套路，穿区块链新马甲

2019年初，盐城市公安局发现一个名为PlusToken的平台涉嫌从事网络传销，立即成立专案组进行调查。警方发现，陈某、丁某、彭某等人搭建了这个平台，并发展了200多万会员。除了国内会员，还有许多海外会员，层次关系超过3000层。该平台吸收了948万多种数字货币，相当于500多亿元人民币。

该平台以区块链技术和数字货币为噱头，承诺高回扣，吸引不明真相的人参与。会员每月可获得6%至18%的收入，并可获得推广会员的动态收入。平台还推出了高级管理佣金奖励模式。

PlusToken平台的奖金制度与传销平台类似，但加入了区块链和数字货币概念。平台没有实体经营活动，依靠包装、发展下线维持运营，“宠氏骗局”。

引导调查，跟踪450个比特币

盐城经济开发区检察院成立专案组，引导调查。PlusToken平台收取会员的门槛费是主流数字货币，数字货币与人民币的流通方式完全不同。在调查中，检察官提出了10多项补充调查意见。

通过技术调查手段锁定海外服务器，固定电子证据，结合相关证人形成有效证据链，发现平台的发起人和关键人员在组织结构中的作用。通过追踪资金流动，成功追回了200多枚比特币和10万多枚柚子币。

面对翻供，盐城经济开发区检察院准备了60多项对策，并与上级法院、公安和法院进一步统一执法规模，凝聚共识。在庭审中，丁某最终承认自己组织、领导传销活动的犯罪事实，被判处8年零8个月监禁，罚款400万元。