随着数字经济的繁荣，虚拟币越来越受到不法分子的利用，用于洗钱、欺诈、盗窃等违法犯罪活动。近日，江苏省淮安市人民检察院提起公诉的一起虚拟币诈骗案中，3名被告人通过包装成功获取了炒币老手的信任，骗取了710万元。
该案发生在2020年10月，徐某、李某、张某3人注意到泰达币等虚拟货币的炒作风潮，便打算以收购交易虚拟币为名实施诈骗。在11月初，他们锁定了经常从事虚拟币交易的张某某。
为了让张某某相信自己的身份，徐某等人花费了很多心思学习虚拟币的知识，并租赁豪车，声称自己是香港大老板在内地找谁谁购买泰达币的代理。同时，为了赢得张某某的信任，他们与其签订了“代购”协议，承诺支付对方交易服务费。以实现1000万交易量为借口，在一次性骗取价值710万元的110万个泰达币后，他们直接逃跑并带走了钱款。
张某某发现上当后立即报警，警方在2020年12月追踪行动中抓获了徐某等3人。2021年4月，淮安市清江浦区人民检察院批准逮捕了这3名被告人。该案在2021年7月移交给淮安市检察院提起公诉，目前正在进一步办理中。
被告人徐某等3人的诈骗对象张某某是从事比特币等虚拟币交易7年多的炒币老手，很多人都知道他。像本案中的泰达币一样，大多数虚拟币交易是在线进行的，使用特定的交易钱包进行交易。这些钱包大多由国外设计的应用程序，服务器在国外，交易记录很难查询，为洗钱、网络博彩等违法犯罪活动提供便利。
对于虚拟币犯罪等问题，淮安市检察机关已经发出了检察提醒函，建议当地金融监管部门开展排查整治工作，重点检查提供虚拟币交易服务或开设虚拟币交易场所的行为，以及为境外虚拟币交易场所提供服务的行为，包括引流、代理买卖等服务。还建议查处各种以虚拟货币等方式非法筹集资金或进行违规行为的行为，坚决打击类似犯罪行为。
清江浦区检察院检察长韩少芹表示：“下一步，我们将充分利用网络监测、大数据筛查、线下调查等多种手段，加强对虚拟币犯罪的监测和预警，加强风险排查工作。一旦发现问题，将果断采取行动。”
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