虽然加密货币骗局并不罕见,但涉案金额很少有如此之大。康斯坦丁·伊格纳托夫、他的妹妹鲁雅·伊格纳托娃(也受到指控,但目前尚未落网)以及其他人被指控策划了这起庞氏骗局。在这个骗局中,人们通过劝说他人购买OneCoin代币来获得佣金。据报道,OneCoin操纵价格,向人们出售不存在的代币,而且没有一个真正的区块链来管理这些代币。
尽管这些罪名严重,但OneCoin仍在运营,显然利润丰厚。根据美国司法部的数据,该公司在2014年至2016年期间的利润约为22亿欧元(合25亿美元)。第三名被告马克·斯科特已经被指控在该计划中洗钱超过4亿美元,他使用的银行包括开曼群岛和爱尔兰等地的银行。
如果这些罪犯被判有罪,他们都可能面临严重的惩罚。康斯坦丁·伊格纳托夫的一项指控可能导致他最高20年的监禁,而鲁雅·伊格纳托娃面临四项指控,最高刑期为20年,其中一项刑期为5年。马克·斯科特也可能面临最高20年的监禁。
尽管这种加密货币最终只是一个幌子,但此次逮捕表明,监管虚拟货币面临着持续的挑战。这项技术仍然很年轻,官员们仍不确定如何监管它,因此骗子可能只是因为缺乏监管而蓬勃发展。像这样高调的破获可能有助于阻止未来的加密货币骗局,或者至少限制潜在的损害。
来源:TechWeb
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