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虚拟货币交易所涉嫌疯狂敛财,被查出近百亿资金流向

浏览:82|时间:2023-08-01 00:33:45
随着虚拟货币市场行情看涨,投资者猛增,与其有关的洗钱、欺诈等各种犯罪行为也不断出现。近日,韩国警方查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案,引发了韩国社会的关注。

首尔三大商务区之一的江南区,附近聚集了不少金融企业。记者来到了此次涉案、拥有数万名会员的韩国知名虚拟货币交易所。

4日,韩国警方对这进行了突击搜查后,目前这里是大门紧闭,原本进进出出的员工不多了,现场一片冷清。据了解,这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗,在短短9个月内非法集资金额高达1.7万亿韩元、约合人民币98亿元。

韩国警方表示,这家虚拟货币交易所从去年开始,表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务,实际上却以本金半年翻三倍的高收益为诱饵,吸引客户开设高额账户,然后用高提成诱导开户者再介绍新会员。交易所用这样的传销手段瞄准开户资金、非法敛财。最终会员既没有获得承诺的收益,也无法收回本金,涉案投资者超过4万名。

现在韩国虚拟货币的投资主力正逐步向年轻群体转移。今年第一季度,韩国四大虚拟货币交易所新开户的250万名投资者中,二三十岁投资者合计超过六成。在韩国高房价、就业难的大环境下,试图通过虚拟货币交易,在短期内博取高额收益成为驱动他们冒险的主要原因。

韩国政府认为虚拟货币交易是投机而不是投资,表示不会为虚拟货币提供任何保护,也不认可虚拟货币为金融资产。韩国还将4-6月指定为“特别管制期”,由金融委员会、警察厅等10个相关机构对虚拟货币犯罪等展开专项严打。由于韩国100多家虚拟货币交易平台中,仅有4家符合实名制等相关规定,随着整治力度的加强,韩国大量虚拟货币交易所或将面临倒闭。

来源:央视财经(ID:cctvyscj)

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