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追债风波揭露虚拟货币传销案

浏览:204|时间:2023-08-04 20:56:47
近日,宝安公安分局经济犯罪侦查大队与镇南派出所成功破获了一起涉及虚拟货币的传销诈骗案件。

案件发生的当晚,十多人将一名男子围困在镇南派出所门口,要求其偿还欠款。派出所领导和民警迅速展开调查,详细了解了案件的原因和过程。随后,经济犯罪侦查大队与镇南派出所合作,组成了专案组。

经过调查核实,他们逐渐发现了一个涉嫌组织和领导传销活动的案件。据了解,这名欠债男子名叫唐某猛,他在2016年9月通过微信加了一个叫王某军的好友。王某军自称是LPA全球普惠金融投资平台的中国区负责人,并向唐某猛详细介绍了该平台的运作方式。

唐某猛信以为真,投资了2000元,并将操作权交由王某军负责。三个月后,王某军给唐某猛返回了2000元,并声称是投资的收益。之后,唐某猛的本金还留存在平台账户里进行交易,这让他更加相信王某军。

在2017年2月,王某军带着唐某猛参加了LPA在印度尼西亚首都雅加达的交流会,会上有200多个人参加。会议之后,王某军邀请唐某猛将LPA平台分享给其他人,并发展会员。他声称,将LPA平台推广给会员可以获得会员投资额的5%到6%的佣金。

据唐某猛供述,该公司的运作方式是在平台上发行了200万个LPA币,每个币的价值为0.2美分。投资者每交易10万个LPA币,币的价格就会上涨0.01美元。当币的价格达到0.4美元时,便可以申请提现。

投资者注册成为平台会员后,早期平台会自动配对,转款在会员之间进行,平台收取10%的手续费,同时平台可以正常进行拆分和提现操作。然而,到了去年6月,LPA币的价格涨势开始减缓,平台要求会员将资金转给上级领导人。

到了10月份,LPA币的价值已经不再上涨,也无法再进行拆分和提现,导致LPA平台无法继续运行。此时,唐某猛无法联系到上级领导王某军,于是解散了微信群,并开始躲避团队下属投资会员的追讨。

直到今年3月27日,由于无法偿还欠款,唐某猛的团队成员才把他带到派出所处理此事。

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