济南打掉涉案超3亿的“区块链”传销团伙

在2017年底，济南市公安局经济侦查支队通过多种渠道寻找犯罪线索。他们通过数据分析发现了河南一家名叫“惠乐益电子商务公司”的公司可能涉及网络传销活动。这个传销组织通过互联网吸收会员缴纳会费，并通过消费返利的方式运作。

通过外围调查，警方了解到这家电子商务公司注册的经营范围与实际活动大相径庭。实际上，他们建立了一个名义上卖商品的网上平台，但实质上却是一个皮包公司，主要用来发展会员。

主犯孙某从2016年开始利用P2P平台和网络进行传销活动，通过收取入门费来获得原始股和公司分红等利益。从2017年开始，孙某等人成立了惠乐益平台，以惠乐益商城为平台进行传销活动，将之前的投资平台客户转移到惠乐益商城。他们鼓励会员缴纳代理费并吸收新会员，按照业绩将投资者分为不同层次。

该团伙通过上级提取下级拉人头费用进行计酬，并设定消费奖和运营奖等奖励方式。短时间内，他们的影响力扩大到了数十万人，并涉及全国30多个省市区。仅山东省的受害者就达上万人，给社会经济和投资者造成了重大损失。

济南市公安局经济侦查支队及济阳县公安局成立了专案组，对网络传销的架构、人员和资金情况进行了大量的获取、筛选和整理工作，获取了有价值的信息二十多万条，账户信息达三百多个，平台会员信息数十万条。一个庞大的传销组织的脉络逐步显现。

专案组展开了对主要嫌疑人的追踪和盯防工作，民警行程超过十万里，摸清了他们的活动轨迹。得到了河南省经济侦查总队和郑州市经济侦查支队的协助后，他们统一指挥，联合行动，在郑州一家饭店的会议厅内，全面控制了传销组织的会场。当场抓获了十余名犯罪嫌疑人，控制了一百多名参与传销的人员，摧毁了惠乐益公司这个网络传销平台。

惠乐益传销团伙在不到一年的时间内发展了大量会员，数字和速度令人惊讶。主犯孙某年轻时曾入狱，并在监狱里学习了很多经济方面的知识。他自认为拥有超凡的商业智慧，认为自己是一个商业天才。

2015年，孙某和河南的李某创立了一家公司，这家公司以平台为背景，发展了层级会员，并层层提取人头费，规模非常大。后来由于分配不均，孙某带着十几万会员离开了这个团伙开始自己的事业。

2017年初，孙某在河南创立了惠乐益电子商务公司，公司一开始就建立了一个五级的层级返利模式。他们将区域划分为东、西、南、北和中五大区，再从大区往下划分为省、市、县和普通会员。在孙某等人的蛊惑下，许多渴望发财的人加入了惠乐益传销组织，其中有相当一部分是大学生。

为了吸引更多人加入，孙某一伙人费尽心思，特别提及了国家倡导的“西部大开发”、“一带一路”和“扶贫”等关键词。为了更好地吸引会员，惠乐益还适当地进行“让利”，让许多人被眼前的利益所蒙蔽。

2017年10月，孙某一伙开始与某些地方的公司合作销售食品和商品，通过这种方式掩盖了“惠乐益”的真实目的。这使得他们的会员数量和涉案金额迅速增长。为了更好地吸引会员加入，惠乐益还加入了电子币、区块链、大数据等新名词。