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浙江丽水传销案曝光:2万人涉案,涉利金额超900万元

浏览:87|时间:2023-08-05 03:22:17
“45天投资翻倍,躺在家里坐等收钱。”“投资90天,可以赚30%,继续投利滚利,一年收益可达10倍”……你是否在网上看到过这些极具诱惑力的广告宣传语?它们都来自所谓“互联网金融创新平台”——沃克理财。而实际上,这是一个以“拉人头”的方式发展下线并实施诈骗的传销平台。

近日,龙泉法院公开审理宣判了8名在丽水实施“沃克理财”诈骗的被告人。8人以组织、领导传销活动罪,均被判刑。

“沃克理财”在闽南地区曾火爆一时。据了解,“沃客理财”是福建晋江市民王某妙、施某宗等人创办的网络理财平台。他们宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。随后,他们通过拉人头缴费注册会员的形式,在全国范围内大量发展会员,收取不同等级会员的费用,达到700元至3.5万元不等。这个骗局最终在全国31个省份及菲律宾、新加坡等国发展会员35万人,形成高达309层的传销网络,涉案总金额达50亿元。

2017年5月,创办者王某妙等人先后被抓捕。2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客理财”传销案作出一审判决,30名被告被判刑。

2015年10月,李某、王某等8人加入“沃克理财”,在丽水莲都、龙泉、松阳等地成立工作室。通过面对面授课、发放宣传资料等方式,他们宣传该平台,并直接或间接发展了2万多下线会员加入沃克理财项目,累计获利900万余元。

案发后,李某等8名被告人退缴了全部违法所得。法院认为,李某等人均已构成组织、领导传销活动罪。根据各被告人的犯罪事实、情节、性质,判处李某等8名被告有期徒刑2年,缓刑2年至有期徒刑9个月,缓刑1年不等。

龙泉人廖某是其中一名受害者。她表示,在购买“沃克理财”之初,她就清楚其实质为非法传销,但因为投资金额不高,且45天就可以翻倍获利,所以她想“赌一把”:“我觉得自己不会成为‘击鼓传花的最后一人,等它崩盘时,可能我早已脱身。但当我赚到第一笔收益后,就忍不住不断增加投入,越陷越深,最终血本无归。”

沃克理财并没有销售实体产品,所有资金都来自会员缴纳的会费。如果没有新会员加入,它就会崩盘。这种“庞氏骗局”的手法并不高明,但在犯罪团伙暴利的引诱下,投资者趋之若鹜,如飞蛾扑火。在此提醒广大市民,天下没有免费的午餐,所谓君子爱财,取之有道,要学会科学理财,谨慎投资。

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