IAC案件进展：传销币董事长等16人受审，涉案金近10亿元，会员达10万！

“贪婪蒙蔽双眼，让我们以电子商务之名，行网络传销之实。”主犯彭娟在被告席上泪流满面，承认了自己的罪行。她曾经是光鲜亮丽的“董事长”“总经理”，但现在她和其他被告人一起接受法律的审判。涉案的网络传销金字塔涉及10多万名会员和近10亿的金额，如今已经轰然倒塌。

8月28日，赵永奎、彭娟等人被宁乡市检察院提起公诉，被指控组织和领导传销活动罪，他们涉嫌的河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案第一审在宁乡市人民法院开庭审理。

近年来，互联网商务行业快速发展，深刻改变了人们的生活和购物习惯。然而，一些不法分子看中了这个行业，试图从中牟利。

检察人员指控称，2016年12月，赵永奎、葛润省在河南省三门峡市创立了沃联沃电子商务公司，以网络商城和会员服务中心为平台进行传销活动。截至案发，他们共发展了5.2万多名会员，会员层级达到27层，接受会员充值金额达8.53亿元。2018年6月，彭娟在长沙市岳麓区创立了存爱珠宝有限公司，以传销为主要活动。截至案发，他们共发展了1.04万名会员，会员层级达到104层，累计收入达1.58亿元。

2018年下半年，沃联沃公司与存爱公司合作，以钻石销售为幌子共同进行传销活动；他们还自行开发了虚拟货币iac币，继续进行传销活动。截至案发，他们共有5.8万名注册IAC币会员，会员层级达到13层，超过1000枚iac币的会员有6680人。上述传销组织和活动迅速扩散，波及了河南、湖南、山西、陕西等多个省份，下线会员累计超过10万人，涉案金额接近10亿元，严重扰乱了经济社会秩序。

该案是湖南省公安厅交办的特大网络传销案件，受害人众多、涉及的省份广泛，涉案金额巨大，社会敏感度高，具有较大的金融风险和社会风险。宁乡市检察院的办案人员以“求极致”“过得硬”的理念，坚决严格把握案件证据、犯罪事实和法律适用等关键点。

在办案过程中，宁乡市检察院组建了专案小组，依法提前介入，积极指导公安机关推进专案的调查取证工作。他们对123册侦查卷宗进行审查，提出了45条具体的侦查取证意见，并动态掌握了补证的进展情况，夯实了证据基础和证据体系。

办案人员还严格把握证据适用的认定，严格掌握罪与非罪的界限。对于一名涉案人员因事实不清、证据不足，依法作出了证据不足不起诉的决定。他们还指导公安机关扣押、退缴了超过1亿元的资金，冻结了超过1771万元的银行账户，扣押了1辆车和涉案物品1870余件，清退了与案件无关的财物600余件。

庭审前，专案小组的检察官们根据确认的事实证据认真宣讲了法律政策。16名被告人签署了认罪认罚具结书，表示认罪认罚。庭审中，公诉人充分听取了被告人及其辩护人的辩护意见，控辩双方在法庭主持下依法举证质证，针对案件的事实、证据、法律适用和量刑等问题发表了充分的意见和答辩。经过近12小时的庭审，16名被告人对指控的犯罪事实供认不讳，当庭认罪悔罪。

由于案情重大复杂，涉及的被告人较多，法庭宣布将择期宣判。被告人的家属和部分群众旁听了庭审。