经过调查发现，从2017年5月到8月，受害人李某在犯罪嫌疑人崔某的介绍下，四次向崔某指定的账户转账120余万元，崔某通过这些账户进行MBI理财产品的投资操作。
从2017年5月到11月，大批参与MBI理财平台推广的人因涉嫌组织和领导传销被警方抓获，媒体对此进行了大量报道。
在2018年1月19日至2月6日期间，嫌疑人崔某明知道2017年下半年MBI平台已无法正常提现，仍以参与MBI投资理财为由，怂恿受害人李某向其账户转账203万元。崔某收到款项后，并没有将李某的资金注入平台，而是只将自己账户中的等价虚拟币转移到了李某的账户。
目前，犯罪嫌疑人崔某已经被依法刑事拘留。
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