IDAX交易所涉案数亿人民币，引发起诉曝光！

具体来说，当时该交易所暂停了提现，并最终宣布关闭。此后，这个交易所和老板雷国荣都被举报了，后来应该是被有关部门逮捕了。

最近，有消息称，IDAX交易所的一名相关人员已经被上海浦东新区人民检察院起诉。

根据审查和调查结果显示，2017年3月，雷某某（另案处理）与其他人成立了上海**信息科技有限公司、**控股集团有限公司等公司，并经营名为“IDAX”的数字币交易所。2019年2月，该交易所推出了IT币由曹某某自行注册所谓的“**基金会”，并虚构该基金会与海外背景的合作关系，并以该基金会投资IT币具有巨大增值空间的名义，自行开发了**基金会网(****)和IT分销系统，吸引不特定公众入场交易。

2019年6月，IT币分销系统开始运营，并推出了IT币锁仓返佣活动。通过上述方式，并承诺高额固定收益回报，该交易所诱使社会不特定公众购买IT币并参与锁仓活动，从而欺骗集资参与人。根据审计，在该交易所关闭后，**基金会的IT币分销系统中还有211万余枚IT币和2.24亿余元的未到期IT币锁仓计划，以及包括用户余额在内共计2.37亿余元的IT币，至今无法提现。

2018年9月，被告人曾丽进入**公司，在担任**公司*部**期间，明知公司以非法方式吸收公众存款的名义进行IT币锁仓返佣活动，仍然参与相关工作。据审计，被告人曾丽任职期间，**基金会的IT币分销系统中涉及的用户余额和未到期投资IT币共计2.4亿余元。

2017年12月至8月，被告人戚某某作为IDAX交易所创始人之一，担任该交易所商务部总监。2019年6月至案发时，被告人戚某某再次入职**公司，担任IDAX交易所和IT分销系统部分宣传工作负责人。

2015年3月，被告人胡某某进入雷某某的公司工作，后来担任**公司*部**，于2019年7月离职。被告人胡某某明知公司以非法方式吸收公众存款的名义进行IT币锁仓返佣活动，仍然参与相关工作。据审计，胡某某任职期间，**基金会锁仓计划涉及的IT币折合1,387万余元。

最终，法院认定被告人曾丽非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，数额巨大，建议判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元；被告人戚某某变相非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，数额巨大，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金五万元；被告人胡某某非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，数额巨大，建议判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。

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