头条|揭秘“鑫圆系”特大传销案：传销骨干全是“五行币”等“老人”

该案是一起涉及到103亿元金额和22.59万人的特大网络传销案，遍布全国31个省、市、自治区。这个案件的金额之高、人员之多、分布之广、维稳风险之大，在眉山历史上是最大的。

该案件侦破后，公安部特意发来贺电，副省长、公安厅长叶寒冰在相关报告上批示，眉山市书记慕新海在相关报告上批示。眉山市副市长、市公安局局长罗毅表示：“‘鑫圆系特大网络传销案是四川建省以来涉案金额最大、涉及地域最广、涉及人员最多的经济类案件。‘鑫圆系打着国家平台的旗号，严重破坏了党和政府的形象。该组织没有任何经济实体，组织和会员的收益均来自加入者的入会资金。其运作模式是典型的庞氏骗局，涉嫌传销等犯罪活动，社会危害性极大。”

据调查，杨志伟等人在2016年7月以来非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”，注册成立了四川鑫圆网络科技有限公司和四川鑫圆电子商务有限公司，并在全国各地设立了近1000家以“鑫圆”、“共享”为名字的空壳关联公司。

为了迅速扩大规模，达到非法目的，杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份，进行虚假宣传，并在全国多地举办活动，建立虚假产业链。他们以消费返利为噱头，通过鑫圆共享商城网络平台吸引人头入会，获取非法利益。

在一年多的时间里，会员遍及全国31个省（市、自治区）、香港、台湾地区以及马来西亚等地，会员总数高达22.59万人，涉案金额103亿人民币。

据媒体报道，杨志伟团伙拥有豪车47辆，总部办公场所装修费用高达1000万元，总部大厅还悬挂着大大的国徽。

案件中的杨志伟自称是“最年轻的副部级领导”，是“红顶商人”，实际上只是一名从事建筑和餐饮行业的商人，文化程度只有大专。

该团伙中的庄健是一名网络传销的专业人士，他提出了一个“永不崩盘”的“莫比乌斯循环”式无限循环模式。斯孝正则是“鑫圆系铁三角”中的重要管理人员，他深谙P2P网络技术以及网络平台搭建。

这个团伙的成员全部是网络传销“老人”，其中不乏参与过其他传销案件的人员。这些人在归案后仍然声称从事的是“共享经济”。

2017年6月，眉山警方通过“网络传销犯罪类罪研判模型”，汇聚相关数据资源，摸排线索，生成犯罪链路图。专案组多次赴阿里云计算公司调取数据，并使用类罪模型进行研判，锁定了案件嫌疑人。

为确保收网成功，专案组组织了外勤抓捕、押解控制、审讯审查、技术保障、资金查控、维稳导控、综合保障、法律协调等行动小组。

2018年1月22日，眉山警方调集500余名警力进行统一收网抓捕行动。通过“云端”系统向公安部报告案情，最终涉案人员367人被确定为重点打击对象。涉案人员包括产业链运营商与代理商，涉及全国31个省、市、自治区。

2018年7月16日，杨志伟等52人因涉嫌组织、领导传销活动罪被移送检察机关审查起诉。

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