10月26日,从中国裁判文书网上得知,宿州市男子郭某靖等人以“全民持股”为名,在30天内骗取了上万人的注册,因犯组织、领导传销活动罪被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑,并处罚金。
2016年9月,郭某靖成立了宿州市华隆天地网络科技有限公司(以下简称:华隆天地公司),并在该公司名下设立“智能金钥匙商城”网站。
自2016年11月起,郭某靖利用“智能金钥匙商城”,参与者通过扫描二维码进行投资,成为该商城的会员。会员按一定顺序组成层级,以发展下线人员的数量并以隔代计酬的方式获得静态分红、动态分红和产品复消奖金,引诱他人继续参加。
华隆天地公司规定,会员投资不同金额可成为不同级别的代理,投资一次有效期一个月,向下发展5代,发展的下线越多层级越高,获得的返利也越高。
会员获得的分红可通过微信红包、商城积分、平台管理费和静态分红等方式领取。
2016年11月,张某通过推荐,投资500元成为该商城的高级代理会员,并在微信群中宣传和发展他人参加。
2017年12月,郭某靖关闭了“智能金钥匙商城”,由于商城在没有实体交易的情况下发展太快,可能涉嫌违法。他以自己及其他人的支付平台或现金方式返还给大部分下线人员50余万元。
2017年1月9日,公安机关接到举报后,将郭某靖等人刑事拘留。10月31日,警方在郭某靖和张某的家中将二人抓获,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪。
截至案发,郭某靖等人以“全民持股”为名,在“智能金钥匙商城”短短30天内骗取了12660人,涉案金额约150万元,实际投资人数不到3000人。其中,张某发展下线人员超过460人,非法获利11万余元。
11月9日,张某的家人将其在参与“智能金钥匙商城”期间非法获利的6万元退还给宿州市公安局埇桥分局。
2018年10月31日,埇桥区检察院以起诉书指控郭某靖、张某犯组织、领导传销活动罪,埇桥区法院提起公诉。依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
9月10日,埇桥区法院判处郭某靖缓刑4年,并处罚金5万元。同时,判处张某缓刑3年,并处罚金3万元。[此文来源于鹰鉴,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]
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