SUT币传销案：女主犯被起诉

7月1日，山东枣庄滕州市人民检察院发布了一起虚拟货币传销案的起诉书。据庞氏骗局预警平台了解，福建省罗源县女子王某某与他人共谋建立了一个虚拟货币传销平台，以主流虚拟币"搬砖套利"的名义，进行大规模的传销诈骗活动。该传销平台在案发时有数万名会员，吸纳了200多万个虚拟货币。

经过审查，2018年9月份，被告人王某某与其他人合谋搭建了名为"sumtoken"的网络平台，以主流虚拟币（比特币、以太坊、柚子币）的"搬砖套利"活动为名，通过存入一定数量的主流虚拟币来获得加入资格，并通过设置静态奖和动态奖来引诱参与者继续发展其他人加入。

参与者需要下载"sumtoken"的网络平台APP，并存入主流虚拟币，开启"智能云"后，个人账户内的主流虚拟币会自动存入平台总钱包。根据存入总钱包的主流虚拟币金额的多少，参与者每天可以获得不同比例的静态奖，锁仓还可以获得更高的收益。

除了静态奖励外，参与者还通过发展下线来获得动态奖励。根据推荐关系组成的层级关系，上级会员可以每天赚取下线会员的动态奖励，第一代会员可以获得下线会员收益的100%，第二代至第十代会员可以获得下线会员收益的10%。当发展人数和存入虚拟币数量达到一定要求时，可以晋升为不同等级的合伙人，获得更多收益。静态奖和动态奖都以"sumtoken"网络平台自己发行的虚拟币SUT进行支付。

根据平台发起人的约定，王某某拥有该平台10%的股份。为了筹集启动资金，平台进行了虚拟币SUT代持活动，以较低价格发行SUT币以换取主流虚拟币。王某某团队积极进行SUT代持活动，为平台筹集启动资金。

2019年1月底，王某某因故离开该平台，仅在其个人账号下发展了2912人。

同年12月11日，王某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被滕州市公安局刑事拘留。截至目前，该平台共发展了39110名会员，吸纳了比特币(BTC)1235.451519个、以太坊(ETH)388398.9708个、柚子币（EOS）996386.5823个，获利为比特币(BTC)691个、以太坊(ETH)183340个、柚子币（EOS）606030个。

滕州市人民检察院认为，王某某以进行主流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参与者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级关系，直接或间接以发展人员数量诱导参与者继续发展其他人参加，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序，构成了传销活动犯罪。情节严重，触犯相关法律，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据法律规定，向法院提起公诉，请求依法判处。

在此提醒广大群众，这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，利用炒币升值和发展下线赚钱为诱饵，吸引公众投入资金，并诱使投资者发展其他人加入，不断扩大资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。