揭秘OTC交易平台冻卡骗局！大佬逃离，必须了解这些！

最近，我的一个朋友告诉我，他的支付宝账户被冻结了，他玩币已经三年了，没想到这种事竟然发生在自己身上。他的账户里有30多万金额都被限制，让本来就不富裕的生活雪上加霜。最近这种冻结支付宝账户的事情很常见，有很多粉丝也留言询问冻卡的情况，有的人选择等待解冻，有的人选择打电话联系公安机关进行处理。

就连我身边的这位朋友也中了招，虽然账户最终可能会解冻，但是却不知道何时才能解冻。还有另一个投资者更惨，他的卡被四个地方的公安机关冻结，他不得不去这四个地方报到并说明情况，你能想象这有多麻烦吗？

之前我曾经说过，冻卡不是因为你炒虚拟货币，而是与洗黑钱有关。现在为什么这种情况变得如此严重呢？因为黑钱流入这个圈子越来越多，有些交易所已经与相关部门合作，所以任何黑钱行为都能被快速追踪到。所以一旦你变现了，就很可能会导致封卡。

炒币本来是可以赚钱的，现在有一种流行趋势是充值就能赚钱。你有没有注意到一个现象，就是OTC交易区的买价低于卖价，也就是说只要你买入然后再卖出，就能赚钱。这种情况你见过吗？另外，现在USDT已经跌到6.7，可以想象其中可能存在多少问题。

最近有传言说赵东被判了15年，而且还有很多OTC大佬也被关在里面。这件事情的严重性可见一斑。有位OTC大佬被关进去后，也停止了所有的OTC业务。这件事情有多严重，不仅仅涉及商家，还有个人。如果是黑钱问题，不仅封卡那么简单。所以投资者一定要谨慎。

我一直建议大家变现时选择实力商家，虽然这一举措能减少一些风险，但也并不能完全杜绝。并不是说实力商家就不可能存在黑产，你看赵东就是个例子。

变现后并不是立刻会被冻结，比如我的朋友晚上变现，第二天才发现被冻结。一般情况下，冻卡会在变现几个小时后才会发生。为了规避风险，我们可以采取一些简单的方法：1）变现后立刻去ATM机提现，将钱转入亲戚的卡上或者拿着现金。虽然有点麻烦但可行。2）变现后尽快将钱转移到其他银行卡、股票账户或理财账户上。3）选择交易次数多的蓝盾商家。4）最近一段时间尽量避免变现操作。

大家不必过多担心，如果真的被冻卡了，就去打电话了解情况，询问公安机关关于冻卡的情况，并如实回答，没有必要隐瞒。