2016年，被告人田某经初中同学胡某娟的丈夫任某介绍而缴费加入“MBI”传销组织，随后被告人田某佳（系田某姐姐）亦以销售虚拟货币、投资理财等为名，要求参加者以缴纳人民币700元至35000元不等的费用，充值购买该平台发行的虚拟货币获得加入资格及会员账号。
会员间按照一定顺序组成上下级层级，以静态收益和动态收益为名，直接或间接以发展人员的数量及缴费金额作为返利依据。以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，谋取非法利益。
被告人田某加入后，在都江堰市通过宣讲培训大肆从事传销活动，并发展被告人李某琼及杨某军等人，形成自上而下、数十层级、近百人参加的金字塔型传销体系。其中，田某作为都江堰区域总负责人，管理安排区域内所有事务，并将收取的传销资金通过转账、现金等方式交由任某。
田某前夫即被告人邱某兴负责协助田某组织人员、布置宣讲培训场地，并在会上分享“心路历程”及“MBI”项目相关内容。被告人田某佳主要负责宣讲“MBI”项目营利模式、分享“成功赚钱”经验。李某琼及杨某军负责各自发展的团队，并讲解“MBI”项目具体操作方法、协助维护会场秩序等。
经核查，截止2019年11月案发时，被告人田某通过本人银行卡、微信账户及邱某兴银行卡、支付宝账户收取传销资金至少500万余元人民币。
另查明，2020年10月14日，被告人田某的家属主动退赃18万元，被告人田某佳的家属主动退赃4万元，被告人邱某兴的家属主动退赃4万元，被告人李某琼的家属主动退赃2万元。
法院审理后认为，被告人田某、田某佳、邱某兴、李某琼与他人组织、领导以投资“MBI”获取高额回报为名，引诱参加者以缴纳投资相关钱款的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物及为传销组织开展传销活动提供帮助，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。
根据4名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人田某等4人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年至一年六个月，缓刑二年，并处罚金。
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