元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

热点|特大传销案“惠乐益”二审宣判,涉案30万人

浏览:431|时间:2023-08-14 08:39:39
9月10日,济南市中级人民法院对“惠乐益”特大网络传销案作出了二审裁定。一审期间,济阳区法院以组织、领导传销活动罪判处孙铭阳等被告人12年6个月至2年2个月不等的有期徒刑,并处罚金合计8930万元。

济阳区法院判决认定:2016年9月底起,被告人孙铭阳开始创建中国合伙人服务联盟,并逐渐吸纳被告人才延安、郭吕建、张誉宝、刘玲利等人加入,先后领导成立了河南惠乐益电子商务有限公司和贵州众比特区块链产业发展有限公司。

孙铭阳等被告人以“大通航、大电商、大文化、大数据”等为旗号和“白云通航救援卡、公司原始股、商城积分、天朝上品贵人酒、贵人通、乐宝”为道具,虚假宣传、夸大宣传,以潜在的高额回报为诱饵,以提供服务、推销商品为名,要求参加者缴纳一定数额的费用用以获得资格和相应级别,按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量开展传销活动,共发展各级代理及会员394040人,涉案资金20.681542亿元。

“惠乐益”为了鼓励公众积极注册,允诺注册成功后会员即可享受“惠乐益”电商平台商城股份9000股、商城积分10000分及五年内免费的生命保卡。

“惠乐益”会员向上可申请成为平台的省级、市级、县级代理。其中申请省级代理需缴纳50万元,可通过推广市级代理获取推荐费;申请市级代理需缴纳20万元门槛费,可通过推荐10个县级代理获取推荐费;申请县级代理需缴纳10万元,可获取20万个电子币。

“惠乐益”会员向下可发展新人注册,可获取三代以内的推荐奖,其中发展一代会员可获利300元、发展二代会员可获利60元、发展三代会员可获利30元。

2018年3月16日,济南市经侦支队会同济阳县公安局联合成立“316”专案组,集中警力全力侦破“惠乐益”特大网络传销案。随着资金研判的深处,这个传销团伙的组织结构和核心人员也逐渐浮出水面。

同年4月,山东济南警方分别奔赴河南陕西、山西、北京、天津等地进行抓捕,共出动警力200余人,并在河南将主犯孙铭阳抓捕归案。

一审期间,济阳区法院以组织、领导传销活动罪判处孙铭阳等被告人12年6个月至2年2个月不等的有期徒刑,并处罚金合计8930万元。9月10日,济南市中级人民法院对该起特大组织、领导传销活动案作出二审裁定,驳回各被告人的上诉,维持原判。

“惠乐益”特大网络传销案被告人人数多达16人,辩护人人数多达28人,30万涉案传销人员遍及全国各省市,扣押冻结资金近5亿元,是济阳区有史以来案情最复杂、涉案价值最大、涉案人员最多、开庭时间最长的一起重特大案件。

[声明:此文来源于齐鲁网、鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

传销案

  • Plus Token传销案诈骗400亿审判最新消息

    Plus Token传销案诈骗400亿审判最新消息

    2021-07-15 11:30:31

    2018年5月,一款称为由前Google职工和某跨国企业职工联合打造出而成的虚拟币钱包“PlusToken”在互联网上悄悄地发生,喊着区块链应用的旗号,“PlusToken”以高收益为鱼饵,在短短的一年多的...

  • Plustoken数字货币传销第一案,400亿传销大案

    Plustoken数字货币传销第一案,400亿传销大案

    2021-07-15 11:37:00

    涉案人员148亿的“PlusToken”服务平台虚拟货币传销组织要案于11月19日迈入终审判决。11月26日,我国裁判文书网对终审判决結果给予公示公告。江苏泰州市初级人民检察院评定,一审对15名涉案人惩处2年至11...

  • 传销顶部的数字货币 提防数字货币传销,识别非法集资骗局

    传销顶部的数字货币 提防数字货币传销,识别非法集资骗局

    2022-04-06 16:43:01

    近日,中国人民银行相关负责人表示,移动支付前景广阔,央行正在积极研究国内外相关研究成果和实践经验,重点推广数字货币发行. 中国人民银行认证的数字货币可能很快就会到达你手中!当然,在这个时代的背景下,金字塔销售货币应运而生...

  • 信用卡智能代还APP疑似采用传销模式,银行会风控吗?

    信用卡智能代还APP疑似采用传销模式,银行会风控吗?

    2019-06-20 17:37:27

    智能代还信用卡APP其本质为信用卡套现,那么APP是如何成功欺骗银行的? 银行有风控机制,简单粗暴的刷极为容易被察觉,高明的做法为模拟正常生活、增加生活气息,譬如早上模拟买早点消费十来元,...

    币圈相关知识
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( zztaobao@vip.qq.com )