宜昌警方成功破获3亿元虚拟币洗钱案

今年6月，长阳警方接到了居民罗女士的报警，称在某平台进行“投资理财”后，投资的40多万元无法提取。

罗女士介绍说，今年5月，她在一个交友平台上认识了一个名叫“林宇晨”的人。对方声称得知某个交易中心后台出现问题，注册账户可以赚取快钱，并请求罗女士帮忙管理账户，每次都会及时将钱转给罗女士。罗女士发现信息确实准确，赚钱速度也很快，于是也注册了自己的账户。为了获得更多利益，罗女士按照平台提示的方式，每次将林宇晨打来的钱从银行柜台提取出来，然后转入指定账户。后来罗女士发现投资的40多万元无法提取出来，而且林宇晨失去联系，才发现自己被骗了。

在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方以资金流向为线索，展开调查，发现了一个盘踞在湖北省广水市的犯罪团伙，他们利用虚拟币“跑分”为境外不法分子洗钱。

7月27日，由40多名警力组成的16个抓捕小组同时行动，在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人，现场查扣现金超过50万元，手机、电脑等设备30多台，冻结资金超过20万元，还查封了价值30万元的虚拟币账号。

经审讯，主犯付某交代，他从2019年9月开始帮助境外不法分子洗钱，为了承揽“跑分”业务，他先后通过各种借贷，投资了100多万元购买了虚拟货币U币。然后他将U币卖给境外分子，对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户，付某再去银行柜台将钱取出。每交易1万元U币，付某可以获得150元的酬金。为了扩大规模，付某让亲戚、朋友、同学等协助，并按交易额给予他们80至120元的分成。到案时，付某非法获利超过50万元，累计洗钱金额达到3亿元。

办案民警介绍，境外不法洗钱分子非常狡猾，要求受害人将大量现金从银行柜台取出，增加了警方办案的难度。而罗女士收到的钱实际上是其他受害人的款项，她无形中成为了洗钱过程中的帮凶。

警方展开进一步调查，经连续几天的蹲守，于8月4日在武汉、孝感、荆门等地摧毁了一个为“跑分”团伙提供涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙，抓获了犯罪嫌疑人金某等5人。

目前，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人付某、金某等14人已被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。