区块链数据揭示：Twitter黑客是BitMEX交易者

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2020年7月16日世界标准时间（UTC）于UTC2020年7月16日18:17更新！

7月15日Twitter黑客事件

根据SamouraiWallet进行链分析，通过周三的Twitter攻击获得的大约13个比特币（BTC）中没有一个被转移过。

根据SamouraiWallet研究部门OXTResearch的初步分析，BitMEX收据都可以证明这一点，无论有谁涉足加密货币领域。（可以在此处找到pastebin。）

确认，没有混合的迹象。萨穆拉伊在发给CoinDesk的TwitterDM中说：“大多数基金花费了一两次移动，现在就停了下来。”、“真的很好奇他们的兑现计划是什么。”

用户交易历史记录。资料来源：Samourai

上图为：可以将地址历史记录与已知的钱包进行匹配，以绘制用户的交易历史记录。可以在这里找到带有更多信息的OXT书签：oxt.me/BOOKMARK/5F1085FEE5C1653AB4A0A44C。

萨穆拉研究人员Ergo在推文中说：“基于cryptoforhealth骗局地址的第一个目标地址的历史，骗子有赌博使用Bitmex和Coinbase的历史。”

“这是加密货币峰值，”Ergo补充说。

尚未参与硬币混合

总的来说，萨穆拉伊说，黑客只使用了三个比特币地址，并且没有通过混合服务发送任何资金，因为数据提供商CryptoQuant之前曾发过推文。（自那以后，CryptoQuant告诉CoinDesk，它不再相信资金混在一起了。）

Ergo告诉CoinDesk：“地址总是有可能是未标记的混音器，但我看不到任何提示，并且一次性使用的地址通常很常见，而不是混音器的确定模式。”

但是，这些地址链接到Samourai跟踪到流行的加密衍生产品平台BitMEX的其他地址。

通过比特币交易所追踪Twitter黑客资金

链上数据允许服务跟踪资金的流向。在这种情况下，该地址先前已被BitMEX交易商用来在平台上和平台外转移资金。但是，BitMEX在其域上交易时没有严格的ID策略，也称为“了解您的客户（KYC）”。因此，BitMEX可能对找到肇事者没有太大帮助。

截至发稿时，BitMEX并未返回置评请求。

萨穆拉伊说：“从头地址到头地址1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF的所有资金都花在了这里，该资金似乎首先是通过BitMex资助的。”

区块链交易在地址之间移动时会留下信息

资料来源：OXTResearch/Samourai

“在最好的情况下，调查人员可以从那里传唤包括IP地址[;]在内的任何相关账户信息，他们可以从包括资金来源在内的链上数据中收集一些其他信息，”Ergo在一封私人消息中说。

另一方面，Coinbase具有非常严格的KYC政策。Ergo说，识别黑客的最佳机会来自Coinbase。

“OXTReasearch还注意到，币安向骗局投了少量钱。除了1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF的历史外，与交易所和已知实体的联系仍然很少。

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声明：编者在撰写本文时，未购买任何数字货币资产。本文为区块新看点-程伟，原创所著，请转载时注明来源于“区块新看点”！