中国警方打破PlusToken跨国网络传销案，查获涉案资金400亿

这个案件是公安机关破获的首起以比特币等数字货币为媒介的网络传销案件，涉及参与人员超过200万人，层级关系多达3000多层，涉案数字货币总价值超过400亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌通过虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，成立了专案组，全力开展侦破工作，并向公安部汇报了案情。

在公安部经侦局的指导下，专案组充分发挥了经侦信息化建设的成果，对案件进行了深入研判分析，初步了解了该传销团伙的组织结构、人员层级和资金流动情况。同年6月，在公安部的协调下，专案组的民警分赴多个国家和地区，如瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等，加强了警务执法合作，积极配合当地警方成功将27名藏匿在境外的主要犯罪嫌疑人抓获归案。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起了集群战役，将82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部抓获。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人创建了“PlusToken平台”并开发了相关应用程序，开始进行互联网传销犯罪活动。

该平台以区块链技术和比特币等数字货币为噱头，承诺高额返利，吸引了大量的参与者。平台包含技术组、市场推广组、客服组、拨币组等部门，负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提取数字货币等工作。

参与者通过推荐他人并缴纳500美元以上的数字货币就可以成为会员，并获得平台发放的“Plus”币。根据加入顺序，形成了上下线和层级关系。根据发展下线数量和投入资金数量，平台将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等5个等级，并发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

为了吸引更多的人参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣传平台的加入方式、运营模式、奖金制度和盈利前景，雇佣外籍人员冒充平台创始人，伪造“国际平台”和“国外项目”的背景。他们还通过组织会议、演唱会、旅游等线下活动来宣传平台，并在境外多次举行大规模的推广大会，花费了大量资金。

据统计，该平台吸引了超过200万人成为会员，形成了3000多层的层级关系，共收取了数百万个比特币、以太坊币等数字货币，涉案金额超过了400亿元（按照案发时的市场行情计算）。其中大部分数字货币被用于发放会员招募奖励，还有一部分被变现用于陈某等人的日常开销和个人挥霍。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断变化和升级，具有更高的隐蔽性和迷惑性。公安机关将积极应对这类犯罪的新特点和变化，不断创新思路，提高能力，始终保持高压态势打击传销违法犯罪活动。他们将继续与相关部门合作，开展源头管控和综合治理工作，切实维护国家正常的经济管理秩序，保护人民群众的合法权益。