盐城警方严打“盘/币圈”背后原因研究：imtoken钱包和云币网下一个目标吉比特矿机

7月16日，盐城市公安局盐南高新区分局向雷太国家属发出通知书，表示已经于7月2日将涉嫌组织和领导传销活动的雷太国等人带走并监视居住。雷太国是安徽人，平时并不经常在盐城活动，可能是因为当地居民的报案导致了这一结果。他主要从事云算力销售平台吉比特、发币LTG和交易所CHANGECOIN的业务。雷太国确实曾经购买了大量的矿机建设矿场，但在资金盘方面走得越来越远。

再往前，7月2日关于币圈OTC大佬赵东“被调查”的传闻引起了广泛关注。有一条传闻称赵东被盐城警方带走，但后来吴说区块链证实，赵东是协助杭州市局进行调查的，并没有涉及到盐城。然而，这也从侧面反映出盘圈和币圈对盐城的恐惧程度。

盐城警方最著名的一次行动是在2019年成功破获了全球最大虚拟货币资金盘PLUSTOKEN。PLUSTOKEN是一个庞氏骗局，通过搬砖套利吸引投资者，涉及的资金达到了30多亿美元。这个案件的标志意义在于，中国警方成功抓捕了藏匿在境外的传销犯罪分子，这在过去是很少见的。

盐城市公安局称，在2019年初，他们接到了报警称有人利用PLUSTOKEN网络平台进行传销犯罪，随后他们对涉案嫌疑人展开了调查。6月27日，中国警方和瓦努阿图执法部门开展了境外执法协作，抓获了多名涉嫌犯罪的中国公民，其中就包括了一些在PLUSTOKEN网络平台从事传销犯罪的嫌疑人。瓦努阿图已经将这些嫌疑人移交给中国。这些人通过PLUSTOKEN平台以区块链数字货币钱包等名义从事拉人头实施传销犯罪，涉嫌组织和领导传销活动罪。

8月16日晚间，人民检察院案件信息公开网发布消息，盐城开发区检察院依法批准逮捕了涉嫌组织和领导传销活动罪的陈波等六人，疑似是与PLUSTOKEN有关的负责人。

除了上述案件，最近盐城还判决或开庭了涉及虚拟货币传销的其他案件，包括DGC币、wotoken案和亚泰坊。其中，“WoToken”平台涉案资金超过70亿人民币，DGC币涉案金额超过50亿人民币，亚泰坊涉案金额达到8.14亿元。

一位熟悉盐城的律师告诉吴说区块链，首先，盐城本身就存在较多的传统传销案件，甚至存在传销风气。2018年，丁香园发布了一篇题为《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》的文章，引起了广泛关注。后来，权健老板束昱辉因涉嫌组织和领导传销活动罪被判处有期徒刑9年，他是盐城市大丰区新丰镇裕北村人。

其次，盐城本地存在虚拟货币相关的传销和资金盘现象，因此也有很多当地人受到了损害。最后，由于前两点，盐城警方在办理相关案件方面积累了丰富的经验，拥有较强的办案能力，尤其在侦破PLUSTOKEN案件中积累了相关经验。