打假 | 云联惠传销人员“专家论证法律意见书”实为废纸

近年来，传销犯罪团伙为了逃避监管和骗取钱财，会找论证专家出具所谓的“专家论证法律意见书”，来掩盖其犯罪本质。比如“云联惠”、“善心汇”、“悦花越有”等团伙。虽然这些“专家论证法律意见书”并没有法律效力，实际上是对传销团伙的一种掩护，但仍有很多传销人员相信它们的“威力”。

2019年10月29日，广西北流市人民法院公开了一起关于“云联惠”传销案件的判决书。判决书显示，广东云联惠网络科技有限公司于2014年1月6日在广州市注册成立，主要运营“云联商城”并发展代理公司。然而，由于公司存在以转让股权的方式募集资金的行为，2015年9月15日被广州股权交易中心认定违规并终止挂牌。

广东云联惠公司要求参与人员通过注册成为普通会员，获得一个注册ID，并形成上下级关系。会员可以通过缴纳定额费用升级为金钻会员或铂钻会员。公司还承诺会员享受消费返还和全额退款，金钻会员以上级别还可以获得下线层级交易积分奖励，并通过积分换算提现人民币。

2017年2月24日，谢某智成为广东云联惠公司的高级会员，并成立了北流市惠众网络科技有限公司担任代理公司董事长。谢某智通过张贴推广二维码和口头宣传等方式吸引人们加入云联惠平台，并发展下线人员。

2018年5月9日，北流市公安局经济犯罪侦查大队发现广东云联惠公司在社会上宣称消费能够获得消费金额100%的积分返还，并通过注册加入成为会员的方式吸引人参与，以达到获取非法利益的目的。

谢某智因涉嫌组织、领导传销活动罪被警方立案侦查。2019年8月30日，警方在广东省信宜市将谢某智抓获。截至案发，谢某智共发展下线人员480人，提现金额为12065元。

北流市人民法院认定，谢某智组织、领导以经营活动为名进行传销活动，要求参与者缴纳费用并按照一定顺序组成层级，通过返利方式引诱人们继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。这些行为违反刑法，构成了组织、领导传销活动罪，情节严重。

最终，法院根据谢某智的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及他的认罪态度，依法判处他有期徒刑1年3个月，并处罚金1万元，追缴其违法所得上缴国库。

值得一提的是，在庭审过程中，谢某智的辩护律师试图证明“云联惠”的合法性，并提供了专家论证法律意见书等证据。然而，法院认为该专家论证法律意见书仅供政法机关参考，未经论证专家一致同意，不能在社会上公开使用。因此，法院决定不采纳这些证据。