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暗网交易:KYC钱包的真实面目

浏览:107|时间:2023-11-18 12:23:24
文明带来隐患,但是我们的调查显示,只有极少数暗网市场的KYC账户欺骗交易与Web3.0KYC诈骗广告有关。KYC(客户背景调研)是金融服务供应商必须遵守的法律程序之一,要求顾客证实其真实身份以帮助金融企业识别和预防金融犯罪。一些国家要求金融机构收集顾客的身份证信息,并对客户交易进行监管。在Web3.0生态系统中,传统金融监管机构对该领域的KYC执行尤其困难,这是因为许多交易所设在监管比较灵活的司法管辖区,无法按照国际统一规则对金融投资平台进行管理。虽然当前的监管环境可能为不法分子提供了机会,但是我们持续对暗网市场的KYC账户欺骗交易进行分析,只有极少数与Web3.0KYC诈骗广告有关。

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