揭秘赌场投资高额返利骗局

10月16日，鹰鉴（kjpian）从内蒙古伊金霍洛旗人民法院获悉，该院在上月30日对该起网络传销案进行了宣判。

鹰鉴（kjpian）了解到，沈某峰、刘某等人依托“金凤凰超级理财”网络平台，并设立闪电系统、泛亚系统、峰子系统等五大系统，以投资柬埔寨赌场、酒店为名大肆发展会员。

2017年1月，被告人陈某通过网上了解到“金凤凰超级理财”的理财产品后，又发展了被告人赖某强、张某、兰某霞等人，以投资柬埔寨赌场、酒店为名发展会员，发展会员只需要缴纳700元以上，即可成为金凤凰超级理财平台的会员，新会员入会后可以继续发展会员。

“金凤凰超级理财”平台内以7元人民币兑换1美金，少部分人开设账户后通过对冲的方式获得美金，并以金字塔形式组成层级关系，以投资金额和直推要求划分为七个代理级别。

“金凤凰超级理财”平台会员的返利方式分为静态红利和动态红利两种，每天静态红利为会员自己投资金额的1%至4%之间，每天动态红利按照“金凤凰代理级别、业绩要求及奖励表”分红，与发展的下线会员投资金额和代理级别直接相关。

按照代理级别，1层提成的动态红利为下线静态红利的5%至50%，2层提成的动态红利为下线静态红利的1%至20%，层级越高提成越少。

如此高的回报张某等人也曾经怀疑过。但沈某峰等人为了打消他们的疑虑。便组织张某等人以旅游的名义去柬埔寨考察赌场。张某等人到柬埔寨以后，看到赌场的一个角落的小店里面确实写着“金凤凰”，里面并有几张赌桌。

张某等人回到内蒙古后，就伙同下线人员赖某强、张某和兰某霞等人在微信群中互相配合宣传“金凤凰超级理财”的资金，全部用于柬埔寨的赌场、矿业、宾馆的投资，会员投资稳赚不赔，且有高额红利。

期间，陈某、赖某强、张某受兰美霞的邀请到伊金霍洛旗宣传、推广“金凤凰超级理财”，并鼓励已入会的会员发展新的会员，以提高代理级别，抽取更多的动态红利。金凤凰超级理财组织没有任何的产品、服务、管理，单纯靠拉人头投资获取报酬。

同年5月，“金凤凰超级理财”的会员发现网站无法登陆，也无法提现。同年7月，伊金霍洛旗公安局经侦大队陆续接到群众报警称，“金凤凰超级理财”平台以经营理财产品为名，通过线上线下发展会员，以获取高额动态收益和静态收益为诱饵，引诱群众缴纳会费成为会员。

随后，经侦大队以组织、领导传销活动案对陈某、赖某强、张某等人立案侦查。2018年1月至5月期间，陈某、赖某强、张某被伊金霍洛旗公安部门列为网上在逃人员。

同年2月1日，修武县公安局郇封派出所民警在修武县格林玉园宾馆将张某抓获；同年5月3日，广州铁路公安处民警在广州市柏丽星寓门口抓获赖某强；同年6月28日，荆门市公安局民警在下去内发现陈某并抓获。

张某被警方抓获后，向侦查机关提供石某君、沈某峰等人犯罪线索的详情。同时提供了一张自己与赖某强，梁某，陈某等人一起在游玩的照片。同年11月7日，伊金霍洛旗公安局决定对王某建、沈某峰等人涉嫌组织、领导传销活动案立案。

至案发已核实，张某发展人员63人左右，涉案金额约220万元；赖某强发展人员64人左右，涉案金额约223万元；陈某发展人员65人左右，涉案金额约238万元。

2019年1月4日，伊金霍洛旗人民检察院以起诉书指控陈某、赖某强、张某犯组织、领导传销活动罪向伊金霍洛旗法院提起公诉，伊金霍洛旗依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

9月30日，伊金霍洛旗法院根据三人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度以及悔罪表现，依据相关法律的规定，以犯组织、领导传销活动罪，分别判处陈某、赖某强、张某缓刑3年到2年4个月不等的有期徒刑，并处2.2万元到2.8万元不等的罚金。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]