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美国政府如何处理其庞大的加密金库?

Time:2021-12-20 Click:122


引言
美政府按时举办拍卖会,拍卖其扣押的比特币、以太币、莱特币和别的加密货币库存量。
伴随着 2013 年“古丝绸之路(Silk Road)”被依法取缔,拍卖主题活动拉开帷幕。“古丝绸之路”是一个从业不法产品交易的影子网络销售市场。
“(拍卖的)可能是 10 艘船,12 辆车辆,也有可能是一些比特币,”美国国税局网络诈骗单位负责人 Jarod Koopman 说。
很多年来,美政府一直在拍卖比特币和别的加密货币。从古代历史看,“山姆大叔”在掌握销售市场机会层面做得非常槽糕。
你是否还记得 2018 年,美政府以约 500 万美金的价钱卖给 Riot Blockchain 500 枚比特币吗?如今这种比特币使用价值超出 2300 万美金。也有 2014 年亿万富豪风险投资家 Tim Draper 以 1900 万美金的价钱得到的 3 万枚比特币?这在今天将超出 13 亿美金。
美政府根据扣押得到了全部这种比特币,及其一些大家可以随便见到的一般财产。这种财产都以相近的方法售卖。
“可能是 10 艘船、12 辆车辆,随后在其中一件拍卖品是X枚比特币。”美国国税局网络诈骗单位负责人 Jarod Koopman 讲到。
下面政府部门将在拍卖大会上售卖先前没收的使用价值 5600 万美金的加密货币。这种加密货币是政府在涉及到离岸账户数据加密借款新项目 BitConnect 的旁氏骗局案子中没收的。与别的拍卖不一样的是,拍卖所得的将被分配给不一样的政府部门,此次加密货币市场销售的资金将用以赔偿被行骗的受害人。
政府部门的加密货币没收和产品销售提高这般之快,以致于它逐渐向利益相关者寻求帮助,来管理方法其积存代币总的储存和市场销售。
扣押和存储比特币
在较大水平上,英国一直在应用传统式的三打击一整治专用工具来追踪和捕获数据加密代币总,而有一些代币总的设计方案实质上是可以躲避稽查的。
“在自主创新和工艺层面,政府部门通常比犯罪分子落伍不仅两步,”前联邦政府网络诈骗检查官 Jud Welle 直言。
“这不是在你的主要练习中会经常出现的那种状况,”Welle 填补说。但他预测分析,在三到五年内,“将会出现编写和升级后的操作指南,告之稽查人员解决数据加密跟踪和扣押的方式。”
现阶段,在国外的刑事案件司法系统中,比特币和别的加密货币的商品流通有三个关键环节。
第一阶段是搜察和扣押。第二阶段是对被没收的加密货币开展结算。第三阶段是布署这种加密货币市场销售的盈利。
据 Koopman 详细介绍,在日常生活中,第一阶段是团体勤奋。他表明,他的精英团队常常与别的政府部门一起开展协同调研。这可能是中情局、国土安全局、中国国安部、******城管局或酒烟武器装备爆款管理处。
“许多实例,尤其是在互联网行业,变为……协同调研,由于没有一个组织可以保证这一切,”Koopman 说。他曾参加政府部门的古丝绸之路案和 2017 年 AlphaBay 调研,后者最后造成另一个广受大家喜爱、经营规模巨大的影子网络销售市场关掉。
Koopman 表明,他在美国国税局的单位通常解决数据加密跟踪和开源系统情报信息,主要包括调研偷税、虚报税务申报和洗黑钱。他的精英团队由宣誓誓词过的工作人员构成,她们带上武器装备和徵章,实行搜察、拘捕和扣押令。
别的有着大量资产和网络资源的组织将重心放到技术性部件上。
“当必须实行一切种类的强制性行为时,我们都集聚在一起,不论是拘捕、扣押或是搜查令。这可能是全国的,也可能是国际性的。”他说道。
在扣押期内,好几个代理商方会参加进去以保证合理的监管。这包含管理者,她们创建需要的硬件配置成本来维护扣押的加密货币。
“大家只在总公司维护保养公钥,那样就不易被伪造,”Koopman 说。
近些年,美政府没收了刷新纪录总数的加密货币。
“在 2019 财政年度,大家扣押了使用价值约 70 万美金的加密货币。2020 年,这一数据超过了 1.37 亿美金。到现在为止,2021 年至今为 12 亿美金,”Koopman 在 8 月告知 CNBC。该财政年度截止到 9 月 30 日。
伴随着网络诈骗的盛行——及其接踵而来的数据代币总——政府部门“数据加密保险库”预估将进一步“血流量”。
加密货币被分次拍卖
一旦案子审结,英国法警察局是承担拍卖政府部门的加密货币财产的关键组织。目前为止,该设备已查获和拍卖了超出 18.5 万枚比特币。这种加密货币现阶段使用价值约为 86 亿美金,但是许多全是以远小于今日的价钱大批量售卖的。
这是一个政府部门要担负的责任与使命,这也是为什么法警察局不会再独自一人担负此项每日任务的一部分缘故。
英国总务处管理处是一个通常拍卖大拖拉机等剩下联邦政府财产的组织,2021年稍早,该组织将被没收的加密货币添加拍卖台。
2021年 7 月,通过一年多的调研,司法部门聘用总公司坐落于美国旧金山的 Anchorage Digital 做为其在刑事案中扣押或没收的加密货币的受托人。Anchorage 是第一家联邦政府许可数据加密金融机构,将协助政府部门储存和结算这一数据资产。该合同书以前被授于 BitGo。
“法警察局已经征募专业人士协助她们,这是一个好征兆,表明这样的事情将维持下来。”Sharon Cohen Levin 说。她曾参加第一次古丝绸之路提起诉讼,并在纽约城南区英国检查官公司办公室出任洗黑钱和财产没收单位负责人长达 20 年。
据 Koopman 说,以公平公正价值分次拍卖加密货币的流程很有可能始终不变。
“你大部分要排长队把它拍卖掉。我们不期待这种财产很多涌进销售市场,那般很有可能会危害标价。”
但 Koopman 表明,除开间距市场销售,他的总体目标并并不是尝试“按时”销售市场进而在价钱最高值时售卖。“大家不容易尝试操纵股价。”他表明。

2020 年 11 月,政府部门没收了使用价值 10 亿美金的与古丝绸之路有关的比特币。因为事件仍在审判中,这种比特币被闲置不用在一个数据加密钱夹中。假如政府部门在上月比特币价钱做到 67000 美金的高些时售卖其比特币持股,那麼“数据加密保险库”储蓄将远高过以今日的价位开展结算。
美政府如何处理其巨大的「数据加密保险库」?
钱都到哪儿了
一旦案子审结,加密货币会被转换成法定货币,美国联邦政府便会对于此事开展初次分配。售卖所得的账款通常存进2个账号之一:Treasury Forfeiture Fund(国家财政部没收股票基金)或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund(司法部门财产没收股票基金)。
“有关的调查机构决策这种资金流入哪一个股票基金。”Levin 表明。
Koopman 表示,他的精英团队跟踪和没收的加密货币约占美国财政部没收股票基金的 60% 至 70%,是更大的本人推动者。
在被没收的比特币被放进这二种股票基金之一后,结算后的加密货币可以被放进很多的項目中。比如,美国国会可以撤消该笔钱,并将这笔钱用以别的新项目。
“情报组织可以提交申请,以得到一部分资产做为行为资产。”Koopman 说,“大家还可以明确提出要求,比如,‘大家已经寻找附加的许可或机器设备,’随后由国家财政部实行公司办公室开展核查。”
有一些年,Koopman 的队伍会根据建议接到不一样的分次额度。但有一些年,她们哪些也无法得到,由于美国国会将挑选撤消帐户中的全部资产。
美国华盛顿法律事务所 Mayer Brown 的合作伙伴 Alex Lakatos 说,跟踪这种钱的动向并非一个简洁的全过程。Lakatos 为客人给予罚没款层面的资询。
司法部门举办了 Forfeiture.gov 网址,该网站带来了当今扣押行为的一些信息内容。比如,本文本文档介绍了 5 月份的一个实例,1.04430259 枚比特币从堪萨斯州的一个本人硬件配置钱夹中被没收。2021年 4 月,得克萨斯州的一名住户也是有 10 枚比特币被扣押。但现阶段尚不清楚这一份名册是不是包括了全部已经审判的案子。
“我觉得没有一个地区有着英国法警察局所持股的全部加密货币,更别说很有可能早已没收加密货币的不一样州了。这可以说是大杂会,”Lakatos 说,“我乃至不清楚政府部门中是否会有些人要想适用这件事情,及其学生会如何做。”
司法部门的一位新闻发言人告知 CNBC,他“十分明确”沒有有关被没收加密货币的中间数据库查询。
但显而易见有一点是,愈来愈多的加密货币扣押案子已经向群众宣传策划,例如今天稍早 FBI 破译了 Colonial Pipeline 网络黑客拥有的比特币钱夹。
“依据我的工作经验,这些在政府部门高层住宅出任这种岗位的人,她们很有可能只能在那里待很短的一段时间,她们要想在这段时间获得一些造就。”Welle 讲到,“这样的事情毫无疑问会造成小编和网络信息安全权威专家的留意。”

标签: 加密 美国

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