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美国交易所Coinbase 先前遭纽约州金融服务厅指控违反反洗钱法，不过Coinbase 在4 日宣布已与当局达成1 亿美元的和解协议、Coinbase 股价更是谷底反弹12.20% 。gz呺Web3团子
美国最大的加密货币交易所Coinbase 在昨（4）日宣布与纽约州金融服务厅（DFS）针对违反「反洗钱法」达成1 亿美元的和解协议，包括支付5,000 万美元的罚款、并承诺在未来两年内投资5,000 万美元改善合规情况。
据《纽约时报》报导，纽约州金融服务厅指出，Coinbase 在2017 年获得在纽约营运的牌照后，但其合规问题最初在2020 年的例行检查中被发现，当时监管机构怀疑，Coinbase 的反洗钱控制措施，早在2018 年就存在问题。
据悉，Coinbase 一开始同意聘请一名独立顾问，协助整顿其日常营运，以满足反洗钱法相关规范，即了解客户身份、监控可疑活动…但这似乎并未完全解决当局的疑虑。
监管机构在2021 年启动正式调查，发现Coinbase 在两项关键业务上没有到位，包括：深入调查身份不明客户的背景、以及追踪其内部监控系统发出的可疑活动警报。
根据纽约州金融服务厅数据，截至2021 年底，Coinbase 积压了超过10 万条有关潜在可疑客户交易的警报，这些交易未得到适当审查。此外Coinbase 还被发现，允许用户开户前只进行最基本的KYC 审查，在一个案例中，这导致一名窃贼从Coinbase 窃走1.5 亿美元（该名窃贼在开户时自称是Coinbase 员工。）
在达成高达1 亿美元的和解后，Coinbase 法务长Paul Grewal 在一份声明中表示：
Coinbase 致力于成为加密货币领域的领导者和榜样，这意味着Coinbase 会在合规和其他领域与监管机构合作。
受加密货币熊市拖累，Coinbase 股价刚在上周创下历史新低的31.86 美元，最近1 年跌幅超过8 成。不过随着Coinbase 与纽约州金融服务厅达成和解，Coinbase 股价在4 日大涨12.20% 至37.70 美元。
此前，尽管Coinbase 股价不断下跌，但方舟投资（Ark Invest）旗下基金一直持续买进该公司股票。自去年11 月来，已经买入213 万3797 股Coinbase 股票，包括ARKF 在上月29 日增持15.8 万股COIN，方舟投资创办人Cathie Wood 当时在推特上喊话，希望投资界重新评估加密货币的前景。
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