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据Odaily报道，印度当局查获了与2018年被揭发的Bitconnect庞氏骗局有关的近1.9亿美元加密货币。该计划导致95个国家的4000名投资者损失约24亿美元。2016年推出的Bitconnect于2018年倒闭。2022年2月，创始人Satish Kumbhani因建立一个全球推广者网络而受到美国司法部的指控，这些推广者通过推广该计划获得佣金。
去年 8 月，印度执法局 (ED) 报告称，古吉拉特邦的 Shailesh Babulal Bhatt 被捕。Bhatt 被指控绑架、勒索和违反反洗钱法，涉案金额超过 1.44 亿美元。在苏拉特警方对 Bitconnect Coin 发起人 Satish Kumbhani 提出投诉后，印度司法部展开了洗钱调查，导致 Bhatt 被拘留。
据称，2018 年 1 月，Kumbhani 关闭 Bitconnect 平台后，欺骗投资者并逃走。曾投资 Bitconnect 的 Bhatt 绑架了 Kumbhani 的两名员工以收回其资金，勒索 2,091 枚比特币、11,000 枚莱特币和 1.45 亿卢比现金，现价值 123.25 亿卢比。Bhatt 还将勒索资金中的 28.9 亿卢比分配给同伙，用于收购各种资产。
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印度加密
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