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塞浦路斯呼吁专业人士共同努力打击加密恐怖融资

浏览:1|时间:2024-07-10 20:11:27

据 CoinDesk 报道,塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士协助发现和防范恐怖主义融资活动,并着重强调了对包括加密货币在内的五种资金转移方式的关注。塞浦路斯注册会计师协会(ICPAC)作为该岛国会计行业的监管机构,发布了“恐怖主义融资警报”,以打击此类犯罪行为。

尽管执法机构主要负责处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪,但 ICPAC 希望借助会计专业人士的力量进行监督。据 ICPAC 称,恐怖组织采用了五种方法来转移资金,其中包括通过非政府组织(NGO)捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币以及空壳公司。

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