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「金色财经」绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件

浏览:164|时间:2023-08-21 17:15:50
「金色财经」据金融报道,绵阳市公安局游仙区分局近日成功破获了一起电信网络诈骗洗钱案,成功破获了近100人的电信诈骗洗钱团伙,该团伙由海外诈骗窝点直接控制,逮捕了90多名犯罪嫌疑人,摧毁了3个窝点,拘留了80多部手机和3辆车辆,100多张银行卡,核实了3000多万元的资金。此案仍在进一步调查中。在案件调查中,警方发现了一个专门从事洗钱的非法犯罪团伙(“洗白”网络电信诈骗资金),由海外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等领导牟利。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡主要负责对接和接收洗钱业务;钟负责组织和指挥“团队”成员招募、取钱、收钱;刘通过购买虚拟货币将欺诈资金转移给海外企业。

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