欧盟银行业监管机构欧洲银行管理局（EBA）将与欧洲系统性风险委员会（ESRB）和金融稳定委员会（FSB）进行联合调查，以评估传统银行与非银行金融机构（NBFI）的相互关联性），包括对冲基金、私募股权和加密货币平台。
EBA 主席 José Manuel Campa 在 12 月 3 日接受英国《金融时报》采访时宣布了这一意向。
坎帕认为，应该追踪整个“非银行金融机构的底层链条”，以了解在压力情况下银行业和非银行金融机构之间潜在的传染规模：“我们应该做得更多，而且我们将会做得更多。
我们需要了解非银行金融机构的整个基础链。”该高管透露，欧洲银行管理局已经评估了银行对非银行资产负债表的风险敞口，包括贷款。
他认为非银行金融机构是一个“默默无闻的部门”，可用数据的质量“不均匀”。
相关：欧洲央行发布供应商呼吁、数字欧元规则手册进展报告根据金融稳定委员会的估计，非银行金融机构持有的资产总价值接近 218 万亿美元，占全球总资产的主要份额，约为 46%。
相比之下，传统银行拥有约 183 万亿美元。
2023 年 11 月，EBA 提出了加密行业反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 的新行业准则。
特别是，EBA 建议合并支付服务提供商和加密资产服务提供商 (CASP) 的 AML/CFT 标准。
它还建议要求 CASP 通过增强其协议的互操作性来“以无缝和可互操作的方式传输信息”。 杂志：哪个游戏公会最适合牛市？
货币库存。 随着 2013 年“丝绸之路（Silk Road）”被取缔，拍卖活动拉开了序幕。“丝绸之路”是一个从事非法商品交易的暗网市场。（拍卖的）可能是 10 艘船，12 辆汽车，还有可能是一些比特币，”美国...
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...
尽管加密资产仅占全球金融体系的1%，但报告强调了监管重组和市场改革的迫切需要。严格监管中国人民银行的报告指出了加密资产的风险，并引用了最近发生的FTX崩溃和DeFi领域的欺诈活动等事件。认识到加密资产容易受到网络威胁的影...
加密货币监管警报去年，加密货币公司支付了高达58亿美元的罚款，其中币安遭受了43亿美元的罚款，凸显了反洗钱(AML)罚款的激增。传统金融罚款为835亿美元，为十年来最低。Fenergo数据显示，洗钱罚款增加了30%，达到...