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电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

Time:2021-06-29 Click:2582


电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。

实例:假冒交易中心在线客服行骗

事情

受害者王先生是一位在A数字货币交易中心有帐户的币市人员,在2021年6月9日收到自称为A交易中心客服热线说自身的帐户存有风险性,接到一笔34500个涉及到洗黑钱的黑币。必须 王先生相互配合警察调研验证,消除风险性,不然会因涉嫌帮助犯罪分子洗黑钱,迁移财产违犯有关法律法规。

因为王先生的确在A交易中心有帐户,沒有猜疑另一方是骗子公司,就把自己的账户信息和短信验证码发送给另一方,等王先生反映回来,钱早已被取走,下边是王先生和诈骗犯通讯记录复原。

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语音通话回看

您好,我想问一下是王先生吗?我是XX交易中心在线客服,我的身份证号是JCXX。

您好,我是的。(犹豫,有一些焦虑不安)

你一直在大家交易中心的帐户于今日接到34500个涉及到洗黑钱的黑币,现阶段被警察锁定,该账户你是不是的?

我的确在我们交易中心有帐户,有哪些难题吗?

是那样,该帐户下的34500个币,是东南亚地区团伙犯罪洗黑钱机构转给你的,是不是你参加了洗黑钱违法违纪个人行为?这个问题是很严重的!

嗯?也没有参加呀,我不会了解她们。

我给你通电话是由于公安机关侦察行政机关把握了有关直接证据,下面想要你相互配合调研、调查取证,你明白吗?

行吧,我相互配合,毫无疑问相互配合。

你和我的通讯记录有音频,期待你一直在语音通话后依照步骤实际操作,以后到XX派出所找一趟XX警察,做下当场询问笔录。详细地址记好啦。

好的,详细地址我记住了,感谢你,我能相互配合警察的。

最先我们要锁定你A交易中心下边的帐户,你的电子邮箱是否XXXX?

是的。

刚刚让你推送了电子邮件,你依据电子邮件上边的引导开展实际操作,先加我QQ,我实际给你说一下。

好的,电子邮件早已接到(看上去是官方网电子邮件,国务院办公厅互联网技术+监督),我这就加上你的QQ。

王先生接着再加上了诈骗犯的QQ,诈骗犯在语音通话中让王先生扫描仪电子邮件上的二维码(诈骗网站),键入A交易中心的账户和登陆密码,并吓唬王先生语音通话內容不可以泄露出来,王先生迅速的实际操作进行,并把短信验证码给到另一方,随后接到自身的币早已被明确提出去的电子邮件。

等王先生反映回来,察觉自己上当受骗。电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

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