Time：2024-04-30 Click：65
了解 P2P 加密货币交易的风险：来自 Cyberabad 网络犯罪部门的见解
在繁华的海得拉巴市，一位年轻的公务员志士怀着金融稳定的梦想，冒险进入点对点 (P2P) 加密货币交易的世界。他的银行账户里只有 12 万卢比，希望能够赚取可观的佣金。然而，他的愿望很快就变成了一个警示故事
网络
脆弱性。
Cyberabad 负责网络犯罪的警察副局长 (DCP) K Shilpavalli 揭示了网络犯罪分子利用 P2P 交易规避执法的新兴趋势。 P2P交易允许个人直接交换数字资产，无需传统交易平台的中介。这种形式的交易通常发生在 Telegram 频道等在线环境中，交易者可以在其中进行连接和交易。
网络犯罪分子以 P2P 交易者为目标，以诱人的佣金引诱他们。他们从事交易来洗钱非法收益，将印度卢比兑换成加密货币，反之亦然。由于缺乏“了解你的客户”(KYC) 验证，交易者往往不知道这些资金的来源，从而发现自己卷入了犯罪活动。
当当局调查网络犯罪时，他们会追踪金融交易，这可能会导致 P2P 交易者的银行账户无意中被冻结。如果交易者被迫向原来的受害者赔偿，导致他们自己的资金损失，而欺诈者则带着洗钱潜逃，情况就会变得更糟。
DCP K Shilpavalli 强烈建议公众谨慎行事，避免参与 P2P 加密货币交易，尤其是与匿名在线实体的交易。她强调在交易前验证 KYC 的重要性，并鼓励任何人
网络
- 相关问题请拨打帮助热线 1930。
@币安风险狙击手
项目投资这座山，本来是都没有顶，都没有头的，任何时刻，都不要去艳羡其他取得成功，实际上取得成功时时刻刻都在你的身边，仅仅看着你如何开始掌握，优秀的人，一味的向前走，而智慧的人，诸事向后看，聪明的人，是打败他人得人，而智慧人，是战胜自我得人，...
Cyberabad负责网络犯罪的警察副局长(DCP)KShilpavalli揭示了网络犯罪分子利用P2P交易规避执法的新兴趋势。网络犯罪分子以P2P交易者为目标，以诱人的佣金引诱他们。由于缺乏“了解你的客户”(KYC)验证，交易者往往不...
审查加密货币交易所并保护自己免受拉扯和其他欺骗的最佳方法之一是查看加密货币社区中交易所的跟踪记录。通常，比较容易看出哪些交易所具有品牌知名度，哪些交易所已经存在了一段时间，从而吸引了更多的交易者和用户。交易者必须留意刚刚起步的交易所，因为他...
今天，我很高兴向大家介绍一位匿名加密货币交易者的一些宝贵见解，他的技术给我留下了深刻的印象。我的屏幕上堆满了图表，导致执行不佳和交易处理不当。管理你的情绪：控制FOMO、恐慌和贪婪等情绪至关重要。我采用了风险管理方法，设置止损，并保留交易日...