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[加密360]"加密货币混合器规则:顶级公司称其为“浪费时间”"

浏览:107|时间:2024-01-30 10:36:16

加密货币公司 Coinbase、Paradigm 和 Consensys 敦促美国财政部重新审查其拟议的涉及加密货币混合器交易的报告要求,认为这些要求缺乏特异性,并且会消耗资源。

1 月 22 日,Coinbase 致信回应美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 拟议规则制定通知,其中提出“要求国内金融机构对涉及可兑换虚拟货币混合的交易实施记录保存和报告要求”。

该公司认为,拟议的要求过于宽泛、繁琐且无效,并给出了支持其论点的两个主要原因。

首先,它认为加密货币混合器不存在“监管差距”,因为像 Coinbase 这样的受监管实体已经就超过 2,000 美元的非法加密货币混合活动提交了可疑活动报告 (SAR)。

其次,拟议的规则将“导致批量报告数据,对执法没有什么帮助”,侵犯隐私,并通过集中敏感信息而带来安全风险,因为并非所有混合活动都是非法的,它在补充道:

这不仅仅是滥用 VASP [虚拟资产服务提供商]有限的合规资源;

这正是国会明确反对的那种批量报告。

在 1 月 22 日的 X 帖子中,Coinbase 首席法律官 Paul Grewal 指出,“国会表示,这种数据转储是浪费时间和资源。我们同意。”

如果财政部想关注这个问题,他们应该帮助交易所履行现有义务,报告涉及混合的可疑活动。

这就是财政部在其他地方所做的事情,具体指导比强制性批量报告规则更有效。

4/6

— paulgrewal.eth

10 月,FinCEN 提出了记录保存和报告规则,将加密货币混合指定为“主要洗钱问题”领域。

FinCEN 确定,混合器处理的、可能源自非法来源的加密货币交易的百分比正在增加。

它提议要求国内金融机构和机构对涉及加密货币混合器的交易“实施某些记录保存和报告要求”。

它建议,在最终确定任何新规则之前,FinCEN 应就加密货币行业如何实施数据收集、存储和提供报告提供详细计划。

拟议规则尚未最终确定或批准,在 FinCEN 决定是否正式批准和实施之前,仍处于征求公众意见和修订的征求意见期。

与此同时,Coinbase 并不是唯一反​​对报告要求的公司。

在 1 月 22 日的另一封信中,以太坊软件解决方案提供商 Consensys 向 FinCEN 提交了一封信,认为应该找到一种平衡保护隐私的安全解决方案。

它表示:“如果必须发生这种情况,请缩小范围,以免对生态系统及其用户造成真正的损害。”

今天,@Consensys 向 FinCEN 提交了一封信函,内容涉及其建议受监管的金融中介机构监视和报告与加密代币混合器相关的活动。

TLDR:如果必须发生这种情况,请使其足够窄,以免对生态系统造成真正的损害......

区块链协会还向 FinCEN 提交了一份回应,指出“该提案对‘CVC 混合’的定义过于宽泛,并且没有提供足够的证据来支持如此宽泛的定义。”

加密货币风险投资公司 Paradigm 也做出了回应,称拟议的规则“不是解决 FinCEN 所表示担忧的适当工具”,而 Coin Center 则表示,他们的回应中的规则制定是“史无前例的且极其广泛”。

COINBASEPARADIGM和其他人认为加密货币混合器规则是浪费时间

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