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交通银行青岛嘉定路支行成功堵截虚拟货币炒作风险事件

浏览:186|时间:2023-06-15 19:28:19
近年来,以比特币为代表的虚拟货币价格高涨带动了市场投资热潮。然而,各种以虚拟货币为名的骗局也不断变换形式。虚拟货币传销、诈骗等案件层出不穷。

近日,交通银行青岛嘉定路支行接待了一位炒作虚拟货币的客户。客户孙先生查询其账户状态,经客户服务经理查询,该账户交易资金异常频繁。询问客户是否认识转账对手,客户表示不认识,是听从网站安排进行转账。

客户服务经理马上意识到客户可能遭遇骗局,便详细询问资金去向。客户表示通过炒股的朋友加入了名为“XX行动小组”的QQ群,炒卖虚拟货币,其创始人为某股票交易所高级领导。客户可通过其它成员提供的链接“https://xxxx”进入网站查询其持有份额及收益情况,收益率高达20%。目前,客户已转入10余万元。

支行工作人员浏览了客户的QQ群,并提醒客户注意诈骗风险。在此提醒广大市民,对于虚拟货币投资一定要谨慎,警惕各种骗局和传销。切不可被高额收益的诱惑冲昏头脑,要时刻保持清醒的头脑,不参与和支持任何违法犯罪行为。

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