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数字货币投资风险巨大,广州女子警醒众人!

浏览:155|时间:2023-07-01 22:46:09
百万电信诈骗案件的背后,揭开涉及“两卡”(电话卡和银行卡)犯罪案件的幕后故事。据广州警方2月11日消息,近日,广州黄埔警方经过缜密侦查,在多地展开行动,连续抓获了3名“电诈帮凶”,涉案金额高达342万元。

据了解,2021年12月29日,黄埔区公安分局文冲派出所接到陈女士的报警,称自己被QQ上认识的网友以投资虚拟货币的方式骗走了342万元人民币。

据调查,陈女士在一个投资QQ群认识了一个网友,对方向她推荐了一个平台,声称在这个平台投资数字货币可以保证盈利。在对方的指引下,陈女士试了两次转账,都在平台上赚到了钱,并且可以提现。陈女士放下了警惕,随后多次向对方转账,共计129万元,希望获得更多的利润。然而,当她在平台上显示盈利接近600万元时,却发现无法提现。对方声称需要缴纳税款才能提现,于是陈女士按照要求,继续转账240多万元到对方提供的账户,但仍然无法提现。陈女士意识到自己被骗了,于是报警。

接到报警后,黄埔警方迅速成立专案组展开调查,经过核对事主的银行账户流水,发现事主共损失342万元。经过进一步调查,办案民警发现,被骗的资金分别流入了3个账户,涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人杨某(男,24岁,湖南人)、陈某(男,22岁,内蒙古人)、雷某(男,34岁,四川人)也被查出。

办案民警深入侦查,迅速锁定了3人的活动范围,并于2021年12月30日在花都区抓获了犯罪嫌疑人杨某,2022年1月12日,在内蒙古包头和四川成都分别抓获了犯罪嫌疑人陈某和雷某。面对大量的证据,3名犯罪嫌疑人均交代了他们的犯罪事实。

据嫌疑人杨某交代,2021年12月,他想赚点额外的收入,在网上看到有人发布信息称可以帮忙开网店,回报是3500元。为了谋取经济利益,杨某填写了对方发来的注册合同,并提供了身份证以开办新的银行卡和电话卡。调查发现,杨某通过贩卖银行卡和电话卡,总共获利4100元,并利用提供的账户帮助信息网络犯罪活动,涉及的资金流水总额高达1470多万元。

据另一名嫌疑人陈某供述,2021年11月,他把自己名下的电话卡、银行卡和U盾借给他人使用,并配合进行面部识别,实现非法资金的接收和流转。经核查,陈某的账号涉及了4起电信网络诈骗案件,涉嫌金额超过20万元。

目前,杨某、陈某和雷某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

警方提醒公众,买卖和租借“两卡”都是违法行为,切勿将自己名下的电话卡、银行卡以及其他相关信息提供给他人。

(南都记者敖银雪 通讯员周婷张毅涛)

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