随着加密货币投资热潮的持续，围绕加密货币的诈骗、洗钱等犯罪行为在巴西不断增多。根据巴西国家税务局的数据，加密货币行业每年在巴西国内的投资金额约为1300亿雷亚尔（约合1612亿元人民币），但缺乏监管为盗窃和欺诈打开了大门。
根据巴西中央银行的数据，在过去两年的时间里，围绕加密货币的诈骗使巴西投资者蒙受了超过65亿雷亚尔（约合81亿元人民币）的损失。该国证券交易委员会的研究表明，加密货币诈骗已经占巴西所有金融诈骗的43%。几乎三分之一的案例是用外国加密货币进行操作完成的，四分之一的投资者投资在1万至5万雷亚尔（约合1.24万至6.2万元人民币）之间。
犯罪分子通过庞氏骗局、攻击加密货币交易所服务器等线上、线下手段，非法获取巴西投资者的钱财。鉴于此，巴西中央银行计划出台政策，加强对包括比特币在内各类加密货币的监管，加大对违法行为的监测和惩戒力度。据悉，相关提案将在2022年第一季度提交国会，新规有望在今年底前生效。
届时，在巴西进行交易的数字经纪公司将接受该国证券交易委员会的监管，遵循常规投资基金的规则，并在巴西设立总部，保存各项交易记录以备警务或司法当局查阅。巴西中央银行将有权为数字货币经纪公司发放经营许可。虚拟货币诈骗也将纳入《刑法》，刑期预计在4年至8年之间。同时，巴西中央银行还希望推进更新《洗钱法》，将用加密货币进行欺诈的行为列入加重处罚的罪行清单，在3年到10年的刑期上增加三分之一到三分之二的监禁时间。尽管巴西中央银行正在同时考虑推出一种雷亚尔数字货币，但允许加密货币目前加密货币市场在巴西并未受到有效监管，当地税务局只监测总部设在巴西的经纪公司的金融交易，其目的也仅限于税收目的。研究人员认为，加密货币经纪公司在法律上的隐蔽性为它提供了躲避司法指控和监管的机会。因此，尽快为数字货币市场制定法律规则，界定中央银行和证券交易委员会等机构的相关权责，将有助于提高投资行为的安全，降低金融风险。（总台记者闫术）
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