这一轮排查的范围包括炒币行为和炒币骗局。而且有消息称，央行也开始调查涉及虚拟货币交易的账户，查明大额账户以及相关的买卖记录。
这次排查主要针对大额交易账户，目前已有人被列入高风险名单。
看来国家打算进一步打压虚拟货币交易，态度也非常坚决，希望约束大家不再在币圈进行交易。此前，《中国税务报》曾报道，为了防止虚拟货币用于偷税漏税行为，会对大量涉币账户进行实名登记和动态追踪。
这样一来，将严格限制资金的进出。虚拟货币的入金情况还好，但大额入金将变得非常困难，因为币圈存在很多骗局，这样做也能减少损失。然而，对于出金，如果发现大额出金，账户会被直接冻结，这反而可能导致币市不降反升。
当然，除了防止偷税漏税，这样做也有利于打击洗黑钱犯罪。不久前，曝出了一起洗黑钱犯罪事件：从2021年3月初至2021年9月底，某人在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号，绑定了20多张银行卡，每天通过买卖“泰达币”进行洗钱，每月获利2万多元，总共赚取了约14万元。
由于虚拟货币具有"去中心化"和"匿名性"的特点，很多人会存有侥幸心理，认为在其中进行的交易资产是无法查到的。再加上"国家没有明确禁止个人持币"的漏洞，即使国内对虚拟货币交易进行严厉打击，人们总觉得自己不会被查到，更加放心。现在好了，国家要开始调查个人账户交易，这个漏洞也被堵上了。想要远离币圈风险的最好方法就是遵守法律，不进行币圈交易！远离垃圾交易所和空气币！
已发布Libra 随着加密货币项目的普及，正规军央行数字货币的发展也引起了广泛关注。继央行支付结算司副司长穆长春指出，Libra7月8日，央行研究局局长王欣在数字金融开放研究计划启动仪式暨首届学术研讨会上发表讲话。他说央...
随着全球互联网的日益普及，许多来自互联网的新事物逐渐进入人们的日常生活，其中就包括备受争议的虚拟货币。如果说互联网的诞生改变了人们的生活方式，那么虚拟货币的出现颠覆了人们的传统消费方式。虚拟货币是指用户使用平...
尽管加密资产仅占全球金融体系的1%，但报告强调了监管重组和市场改革的迫切需要。严格监管中国人民银行的报告指出了加密资产的风险，并引用了最近发生的FTX崩溃和DeFi领域的欺诈活动等事件。认识到加密资产容易受到网络威胁的影...
最近，中国银行业和保险监督管理委员会和其他五个部门发布了提醒，一些打着金融创新和区块链旗号的罪犯通过发行所谓的虚拟货币、虚拟资产和数字资产来吸收资金。资产侵犯了公共利益。合法权益。这些活动并不是真正基于区块链技术，而是区...