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六安法院审1040传销案 3头目获刑 违法所得发还被害人

浏览:86|时间:2023-08-01 00:38:36
李旭反传销团队获悉,5月6日,中国裁判文书网发布一则刑事判决书,六安市叶集区人民法院依法审理被告人杨某柱、陶某东、陶某凤犯组织、领导传销活动罪一案。

据中国裁判文书网显示,被告人杨某柱的供述证实了以下事实。2011年,周元红带他加入了名为“1040阳光工程”的传销组织,该组织采用了“五级三晋制”的模式。要加入组织,需交纳69800元股金和500元会员费,合计69800元。加入后的级别为业务员。发展三条下线后可以晋升为组长,再发展下线可以晋升为主任,以此类推。如果下线购买的股金达到65股,可以直接晋升为经理。想达到老总级别需要三个下线都是经理级别。

晋升到老总级别后三年,可以领取1040万奖金,并获得国家银监会发放的出局证,凭证可以在银行获得免息贷款,参与国家重点工程建设。

根据审理结果,从2013年至今,在湖南省岳阳市、江苏省南京市和湖北省武汉市出现了名为“1040阳光工程”的传销组织。该组织以承包电子厂食堂和建筑模具等生意并采用了“五级三晋制”来划分级别。组织的级别从上到下依次是老总、经理、主任、组长和业务员。

新加入组织的人需交纳69800元股金作为21股的满额股金,一个月内返还19000元,也可以缴纳少量股金加入组织。加入后是业务员级别,发展三条下线可以晋升为组长,每条下线再发展三条下线可以晋升为主任,以此类推。

每个参与者从下线人员缴费中获得一定比例的返利,下线人员申购股金算入上线人员的总份额。该传销组织没有实体经济和具体的商品交易行为,完全依靠拉人头进入组织并交纳股金来运作。

该组织宣称“1040阳光工程”是国家秘密扶持的新兴产业。达到老总级别后可以领取1040万元奖金,并获得国家发放的出局证,凭证可以参与国家重点工程的投资并获得分红收益,同时享受银行免息贷款优惠政策。

在此案中,周元红加入传销组织后,发展了杨某柱、陶某东加入该传销组织,陶某东发展了陶某凤加入该传销组织,陶某凤发展了李某3、孙某二条线和陶某祥一条虚拟线。以陶某凤为上线的组织结构图共有4层,线下人员共有31人。

另查明,在2019年8月6日、2019年8月8日和2019年8月11日,陶某凤、陶某东和杨某柱主动向六安市公安局叶集分局投案。

法院认为,被告人杨某柱、陶某东和陶某凤以提供服务为名,要求参与者缴纳股金获得加入资格,并按照一定的顺序组成三个以上层级,直接以发展人员数量作为计酬或返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序。根据相关法律规定,三名被告人被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金。违法所得将追缴返还给被害人。

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