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谨防非法集资项目以旅游服务为名

浏览:93|时间:2023-08-01 00:41:22
非法集资涉案公司在日常经营中通常采取一些欺骗手段来引诱群众投资。他们会集中在中老年群体中进行宣传,并在人员密集的地方张贴或发放大量投资理财的海报和广告传单,夸大宣传,招揽生意。广大群众应该加强法律意识、风险意识和识别能力,对涉嫌非法集资的行为要提高警惕,切勿贪图所谓的高收益和高回报,以免上当受骗。

案例显示,陶某等人以投资旅游服务项目、保本并获取公司股权为由,在2015年8月至2018年4月期间,通过多种形式对外宣传,吸引投资者。他们与投资人签订合作协议,约定协议到期后返还投资人本金,并按比例转让公司股权。然而,由于资金链断裂,该公司未兑付投资人本金,并未兑现股权转让承诺。这个案例涉及230多名投资人,涉及投资款高达4200多万元。

陶某等人以获取不法利益为目的,通过组织路演、召开众筹大会等形式向投资人宣传投资旅游服务项目,并承诺投资保本,可以获取公司股权。他们以各种欺骗手段向社会公众募集资金,数额特别巨大,对社会造成严重危害。

类似案例还有很多,不法分子为了吸引群众上当受骗,达到非法集资目的,通常采取以下手段骗取群众信任。

一是装点公司门面,营造实力假象。不法分子成立公司,并办理合法手续,但实际上没有金融资质。他们将公司或办公地点打造成高档豪华的形象,宣传国资背景,花费大量资金进行包装宣传,在高档场所举行推介会、知识讲座,邀请名人、明星来宣传,展示与领导合影及各种奖项,给人一种非常诱人的假象。

二是编造投资项目,打消群众疑虑。不法分子将过去的农林矿业开发、民间借贷、房地产销售等包装为投资理财、财富管理、金融互助理财等各种形式的投资项目,并承诺有担保、可回购、低风险、高回报等。

三是混淆投资概念,常人难以判断。不法分子将在地方股交中心挂牌的公司吹成上市公司,将在美国OTCBB市场挂牌的公司混淆成在纳斯达克上市。他们利用一些新的名词如电子黄金、投资基金、网络炒汇等迷惑群众,假称是新的投资工具或金融产品。也有人利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式,欺骗群众进行投资。

四是承诺高额回报,编造“致富”神话。高利率是欺骗群众的常用手段。不法分子最初会按时兑现先期投资者的本息,然后用后来人的钱兑现先前的本息。当规模达到一定程度后,他们会秘密转移资金,携款潜逃。

以上就是一些非法集资的手段和案例。大家一定要警惕,加强自身的防范意识,避免被骗。

旅游 服务 项目

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