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币圈安全出金方法:你需要知道的全部

浏览:101|时间:2023-08-01 01:34:19
注意以下几个点,可以比较有效地防止收到黑钱被冻卡:

(1)OTC交易尽量选择币安欧易这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。

(2)尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现,但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安T+1、火币严选交易(相对于自由交易,T+2提现)。

(3)避免直接采用USDT之类的稳定币OTC交易,OTC交易尽量采用BTC、ETH这样的主流币。

(4)OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡,与工资卡等分离开,这样即便冻结了,不会影响其他资金的使用,配合调查时,也容易说清资金流向。

(5)OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡,例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行,由于在全国各地都有网点,执法机构基本上可以直接冻结。

(6)不要与固定商家频繁交易,切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上,或者是买入之后过几个小时又卖出,会非常危险,大有洗钱嫌疑。

(7)寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单,少挂单,问题区域的商户少碰。实际上,很难分辨哪些商家靠谱。比如,大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。

(8)减少提现频率,加大变现金额。

(9)OTC交易后,不要转到自己其他的银行卡,避免污染了其他资金,配合调查说起来麻烦。要急用钱,可以通过ATM取现或者在线消费掉。

(10)尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易,比如早9点到晚9点之间变现。

(11)收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后,不要马上转出,放在账户内一段时间。

惨遭冻卡后,我们应该怎么解释,才能证明自己并没有参与洗钱活动呢?

(1)个人属于正常的比特币买卖交易,不涉及洗钱等交易; (2)自身对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情; (3)配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等; (4)自身要非常清楚,个人从事数字资产的交易,不触犯法律。

OTC交易,出金银行卡被冻结公安司法冻结,对方会要求个人提供什么材料,来才能解除冻结?

常见要提供的资料主要包括:完整的交易记录,比如银行卡流水,链上交易记录,交易平台的订单记录,微信聊天记录(要包含沟通交易过程的内容)、以及其他可以证明资产合法的证据,甚至是收入证明等。

那么,一旦不幸收到黑钱被冻卡了,该如何解决呢?

首先,去开户行了解情况冻卡的原因,冻卡的有权机关是哪里。

冻卡的原因可以归纳为两种,银行风控和公安冻结。

1、银行风控。引起银行风控可能是卡片近期频繁大额转账,分散转入集中转出,集中转入分散转出,快进快出,夜间交易频繁,账户不留余额等,统称为交易异常。因而触发了银行反洗钱风控系统。

2、公安冻结。通常是账户收过其他涉案的赃款,可能直接收到也可能是间接流过。公安会将所有涉案流水流经的关联账户都进行止付冻结,从而防止资金转移,方便案件侦查。

针对两种冻卡原因,分别怎么解决呢?

1、针对银行风控冻结

带上身份证,银行卡去开户行沟通,并提交相关的流水对账证明,如果有涉及到公安部分政策指令的,还得去本地公安部门配合调查。如果触发反诈中心模控的,还得填写反诈要求的反欺诈申请表,通过审核才能解冻。

2、应对公安司法冻结。

先观察3天。看看临时止付有没有变成正式冻结(续冻半年)。如果转为正式冻结的,第一时间到开户行,查询冻结该卡的公安单位名称,案件编号和负责该案件的民警姓名。然后跟负责民警取得联系,了解冻卡原因,并配合民警的调查。在核实你本身没有违法违纪的行为存在后,会对你的账户进行解冻处理。

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