WealthCompound外汇骗局曝光：中国人涉嫌在背后操作

首先，我们来看看项目方提供的资料。在网站上，并没有看到关于公司的介绍资料，只能在网站声明的最后找到一些公司介绍。而且中英文版本的网站声明内容还不一样。综合两个版本的声明，我们得知WealthCompound是一家成立于英国的公司，拥有一个名为ASIC的AR授权代表二级牌照。

此外，他们还拥有美国MSB的牌照，声称可以从事外币经销和钱币交换。他们自称办公地址位于美国科罗拉多州，看起来一切都还挺正常。

然而，实际情况如何呢？首先，我们看看英国公司的资料。该公司于2020年3月11日注册，股东是一位中国人，且使用了一个外国名字。注册地址居然是中国广州。虽然公司声称注册资金为1000万英镑，但由于英国公司不进行验资，所以实际上写多少都可以！

至于澳大利亚ASIC的AR二级牌照，主牌照方是RSFinance（Aust）PTYLTD，而被授权的公司是一家澳大利亚公司。虽然名字跟英国WealthCompound公司很像，但它确实是一家澳大利亚公司，成立于2020年3月31日。而且这张二级牌照的业务范围仅限于提供金融产品咨询服务。

而MT4登记注册的交易商，也就是俗称的券商，名为WealthCompoundManagementLimited。这才是真正开展业务的公司主体，而不是那家澳大利亚公司。AR二级牌照的含金量本身就很低，而且还只允许提供金融产品咨询服务。更何况，真正开展业务的公司主体并非澳大利亚公司。所以这些牌照有什么用呢？

另外，该项目声称拥有的美国MSB牌照实际上是由另外一家公司注册的，这家公司注册在美国科罗拉多州。该牌照允许的业务范围是409号（汇款业务）和415号（外汇兑换业务），并且业务范围仅限于美国国内的州。MSB牌照的登记时间是2020年3月18日。

实际上，美国MSB只监管美国国内的洗钱和恐怖主义融资，而不监管金融投资业务。这一点在MSB牌照的主管机构FinCEN的介绍中就能看出来。并且从MSB牌照的业务范围可以看出，只涉及汇款业务和外汇兑换业务，而不是外汇合约业务。

总的来说，项目方一共搞了三家公司，一家英国的，一家美国的，一家澳大利亚的。英国公司没有任何牌照，美国公司只持有MSB牌照，澳大利亚公司只持有AR二级牌照。这引发了两个问题：

1）MSB牌照只监管美国国内的洗钱和恐怖主义融资，不能监管金融投资业务。AR二级牌照则只允许提供金融产品咨询服务。

2）实际上，真正开展业务的公司主体并非美国和澳大利亚公司，而是英国公司。这使得这些牌照变得更加无用！法律和监管是认可公司主体的，而不是只看名字是否相似。

因此，WealthCompound本身的业务没有任何有效监管，一直处于裸奔状态。缺乏有效监管导致的结果是，没有任何人会核对公司银行账户中的实际款项和MT4账户中的数字款项是否匹配。这使得项目方可以将资金任意放入私人腰包中。并且他们掌握着MT4后台权限，可以随意修改和伪造交易数据以及历史记录，而不被发现。

此外，该公司声称拥有的专业团队高管成员中，至少有两个是直接使用的网络图片。连这一点都被发现了，其他还未被发现的高管成员很可能也是使用网络图片，或者是请的真人演员！

无论是首席风控官还是市场营销官，他们的图片在网上随处可见，有些图片甚至早在2016年就已经存在。所以该公司的境外团队都是伪造的！如何指望不存在的人来帮助你赚钱呢？这简直就是天方夜谭！

另外，官网子站点http://support.wealth-compound.com使用的是阿里云的服务器。再加上英国公司的股东是一位中国人，而该公司的境外团队都是伪造的，可以确定这是一个由中国人包装的项目！

总而言之，WealthCompound是一个由中国人包装的外汇项目。该项目本身持有的牌照并没有什么用，而且他们还将实际经营公司和持牌公司分开，使得这些牌照变得更加无用。整个项目完全是为了欺骗那些不了解的新手投资者，可以说包装的很烂！

资金可以一直放在私人腰包中，MT4交易记录可以随意作假。由于缺乏任何监管机构的监管和对账，所以这些问题一直不会被发现。这就是一个典型的资金盘，而且是一个包装的很糟糕的资金盘，注定会很快垮掉！