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深圳中天财富案:非法吸资近6亿,9人被起诉!

浏览:66|时间:2023-08-07 04:38:35
10月30日,深圳市人民检察院微信公众号发布消息称,刘永生涉嫌集资诈骗罪,王来喜、袁艳林、陈嘉鑫等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案已移送该院审查起诉。据侦查机关认定,刘永生以非法占有为目的,虚构投资项目,成立了11家有限合伙企业,并发行销售了11只私募基金产品,其中有1只基金产品备案,其余10只未备案。中天财富公司通过多种方式宣传推介私募基金产品,向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益,同时向非合格投资者募集资金。经初步审计,中天财富共收到233位投资人转入资金5.71亿元,返还投资人4.45亿元,未返还1.27亿元。

私募领域的非法集资较具迷惑性,一般投资者不易识别。在中天财富案中,至少存在四个漏洞。首先,私募基金应在中基协备案,但中天财富只有1只产品备案。其次,在宣传推介方面,私募基金不得公开推介,但中天财富通过产品说明会、微信公众号、业务员宣传等方式违规向公众宣传。再次,承诺本金不受损失或最低收益是违规行为。最后,私募投资有门槛,但中天财富向非合格投资者募集资金。

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