珠海公安在一川公司的人员住处查获数千万现金。
今年10月31日，中国裁判文书网公布了曲阳骨干成员的判决书。马某某是曲阳县的一名女子，加入了这个传销组织后，注册成立了一家商务公司，并与杨某等人合作，以投资所谓的“一币”虚拟货币为名，积极发展了上万名会员。因为犯有组织和领导传销活动的罪名，她被法院判处有期徒刑并处以罚金。
据了解，吴宗霖自2012年以来曾因参与传销活动被相关部门调查。四处“取经”之后，他研发了一套软件系统，并在互联网上开设了一个名为“幸福100云购在线”的积分拆分投资游戏平台。他声称可以为会员提供投资理财服务，并要求参与者支付费用以获得会员资格。为了扩大传销活动的规模和影响，吴宗霖注册成立了“中国一川国际有限公司”（以下简称：一川公司），他是公司的实际控制人。
一川公司以“互联网理财”为名，以高回报为诱饵，吸引了大量会员在它的网站上投资所谓的“一币”虚拟货币。然后进行虚拟积分交易，投资者可以通过低买高卖虚拟积分等方式获得利润。同时，一川公司在全国的多个省市设立大商务中心（大VIP），通过大商务中心发展小商务中心（小VIP），进一步发展会员，并根据发展下线的数量给予各种返利。
自2014年起，被告人马某敏参与了一川公司（幸福100）的传销活动。为了发展下线会员，在2015年11月27日，她注册成立了曲阳县一川电子商务有限公司，并与杨某等人合作，以开展互联网理财和高额回报为诱饵，积极发展了大量会员。在公司的网站上开展投资活动，并宣称投资者可以通过发展下线和低买高卖虚拟积分等方式获取利润。
2017年7月底，广东省珠海市公安局依法对一川公司的实际控制人吴宗霖等人涉嫌组织和领导传销活动犯罪进行了查处。警方抓捕了涉案人员200多人，其中50多人是主要嫌疑人，并对他们采取了刑事强制措施。
截止案件发生时，一川公司在全国26个省市发展了300多个大小公司，涉及投资账号超过58万人，涉案金额数十亿。其中，马某某账号下已发展下线会员15853人次，根据身份证信息唯一会员数为5482人。
今年4月26日，马某敏因涉嫌组织和领导传销活动的罪名被石家庄市公安局长安分局跃进路派出所逮捕，同日被曲阳县公安局刑事拘留。
7月25日，曲阳县人民检察院以起诉书指控马某敏犯组织和领导传销活动罪，向曲阳县人民法院提起公诉。曲阳县人民法院依法组成了合议庭，公开开庭审理了此案。
曲阳县人民法院认为，马某敏伙同他人以开展互联网理财为名，要求参加者支付费用以获取会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，诈骗财物，扰乱经济社会秩序。被告人马某敏注册成立了曲阳县一川电子商务有限公司，在传销活动中担任管理、协调和培训等职责，情节严重。她的行为构成了组织和领导传销活动罪，公诉机关的指控成立。
9月25日，曲阳县人民法院根据相关法律规定，以组织和领导传销活动罪判处马某敏有…
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