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韩国加强对交易所的监管,视其为金融公司|火星号精选

浏览:148|时间:2023-08-09 14:41:15
韩国国会全体议会已正式通过了《关于特定金融交易信息报告与利用等法律》修订案。根据修订案,韩国国内的数字货币交易所将被视为"金融公司",并包含了反洗钱和加密货币融资等法规。该修正案将于2021年3月正式生效,相关企业需在此之后的六个月内向金融部门报告。

这个修订案是对现有的《金融信息法》进行的修改,为虚拟资产服务提供商(VASP)提供了韩国的反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)框架。

新法案要求所有的虚拟资产服务提供商(VASP)在监管机构进行注册,并与一家银行合作进行存取和提取操作。这两者都要求用户提供真实姓名和真实银行账户,这样监管机构可以更容易地追踪非法资金的流动。

韩国一直处于加密货币政策的最前沿,是为数不多广泛采用该技术的国家之一。根据2017年的调查显示,该国有超过三分之一的人口是数字货币投资者,如比特币和以太坊等。韩国还在2017年9月推出了专门针对洗钱、网络犯罪和个人数据保护的相关法律草案。

然而,韩国对加密货币的态度在探索过程中发生了明显的变化。2017年9月底,韩国金融服务委员会(FSC)表示将禁止所有形式的代币融资(ICO)。到了同年12月,韩国更是禁止金融机构参与加密货币活动。然而,2018年5月,韩国国民议会提出允许国内ICO。最终,2020年3月5日,法案被立法机关投票通过,韩国政府也从未禁止个人进行数字货币交易。

新法案要求相关公司严格遵守反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)规定,因此需要支付高昂的安全验证费用。这对于小型交易所来说成本太高,在短期内只有主流交易所能够受益。

这对于韩国的区块链从业者来说是一个积极的消息,可以保证公司的公正运营。然而,目前这只对于四大主流交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit)有利,因为只有它们有特定的银行账户,而且体量较大能够承担目前的审核成本。韩国其他交易所目前仍处于灰色地带,亟需通过审核。

然而,由于合法化,更多的投资甚至是政府投资可以注入相关行业,对整体行业的发展将起到积极的推动作用。新法案将于一年后正式生效,但交易所只是一个开始,后续可能还有其他项目如游戏逐渐合规化。

需要明确的是,在此政策下,个人的收益可能会下降,因为所有交易都需要进行实名注册并进行纳税。此外,该法案的颁布可能会引起市场内交易所的动荡,可能会损害一部分人的利益。然而,通过此次资源整合,相信对行业的规范化将有所帮助。

对于全球其他国家的从业者来说,这无疑是在印度相关政策突破之后的又一重要支持,加密货币行业的前景变得更加明确,各国的政策推行预计将更加迅速,越来越多的国家将加入数字货币竞争的行列。

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