曝光！涉案3000万！警方摧毁境外赌博洗钱平台

近日，吉林省双辽市公安局成功打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙。他们抓获了犯罪嫌疑人9人，并且扣押了手机127部、电脑5台、银行卡43张、支付宝对公账户110个、个人工商营业执照35套、涉案流水3000万元和涉案车辆4台，为打击跨境赌博再次取得了新的胜利。

自“净网2020”专项行动开展以来，双辽市公安局加大对为境外赌博提供资源的新型犯罪打击力度。2020年6月24日，巡逻大队接到群众举报，发现双辽市辽东街巨丰村一平房改装仓库内时常有一众年轻人聚集。仓库24小时灯火通明，行迹十分可疑。于是，巡逻大队长贾宝奎立即向刑侦大队报告情况，刑侦大队随即组织精干警力进行侦查工作。

经过多日的化妆侦查，民警发现一辆车牌尾号为850的红色名爵轿车频繁出入仓库。于是，民警从这辆车入手，掌握了其中一名庞姓成员的身份信息。同时，他们发现该人的密切联系人注册了一个名为“蚁跑跑”的第四方支付平台，绑定了大量的银行卡和微信、支付宝等第三方支付账户。这些银行卡和账户的资金流水存在异常。通过进一步分析，民警发现该平台关联着境外的网络赌博网站。民警分析，这伙人在仓库中秘密活动的目的很可能是为境外赌博网站进行洗钱服务的犯罪团伙。

案情重大，刑警大队立即向副市长和公安局长纪东岩汇报。纪东岩决定抽调精干警力成立专案组，以在最短的时间内端掉这个专门为境外赌博公司洗钱的窝点。经过近两天的踩点和蹲守，他们基本摸清了该窝点人员的活动规律，并制定了周密的抓捕方案。

6月26日20时，抓捕警力分为两路行动。刑侦大队抓捕组首先抵达巨丰村，绕过嫌疑人布设在入村主路上的监控探头，从仓库后身的玉米地穿行而过，慢慢地接近目标仓库。最后，他们成功地抓获了正在利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人庞某某等7人。

巡警大队抓捕组在市区的两个小区内将犯罪嫌疑人樊某某和李某某分别抓获，当场扣押了涉案车辆4台、手机127部、电脑6台、银行卡43张、支付宝对公账户110个和个人工商营业执照35套。

经查，自2019年10月以来，以樊某和庞某为首的犯罪团伙通过运营“跑分”网络平台吸引会员，并形成了赌客——平台会员（即犯罪嫌疑人）——“蚁跑跑”（跑分平台）——赌博网站的资金流转闭环路径。当赌客登录赌博网站并充值赌资兑换用户积分时，该网站将充值信息推送至“跑分平台”，在平台上制造虚拟交易和发布资金流转订单。注册会员通过“跑分平台”将赌客的赌资转账至赌博网站，赌博网站为赌客添加用户积分，并将每笔资金的2.3%-2.9%而“跑分平台”再将1%-1.8%的佣金返还给平台会员。

这个犯罪团伙正是通过这样的方式，宣称可以利用“跑分”兼职赚钱，吸引了不少“赌客”加入其中。据统计，从2019年10月至2020年6月期间，犯罪嫌疑人樊某、庞某等人非法获利超过40万元，涉案资金达到3000多万元。

经过审讯，以犯罪嫌疑人樊某和庞某为首的9名团伙成员对为境外赌博公司洗钱的犯罪事实供认不讳。目前，这9名犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

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